Сегодняшний Ъ сообщает о том, что Минфин США угрожает зарубежн | РСМД

Сегодняшний Ъ сообщает о том, что Минфин США угрожает зарубежным банкам санкциями в случае помощи российским лицам в обходе ограничительных мер.

От себя добавим, что в руках у властей США три инструмента:

1. Вторичные санкции, то есть внесение в список заблокированных лиц за работу с уже заблокированными лицом или иные попытки обхода санкций. Связь с юрисдикцией США здесь не обязательна.

2. Уголовное преследование. Оно будет в том случае, если нарушение прямо или косвенно связано с американской юрисдикцией. Главное основание для уголовного преследования - наличие умысла (willfullness).

3. Финансовый штраф. Здесь нужна связь с юрисдикцией США, но такая связь может быть быть весьма косвенной. Например - оплата в долларах США с участием лиц под санкциями уже подводит под штраф, даже если участники сделки - не U. S. Persons. Большая часть "штрафников" нарушает непреднамеренно.

В свое время мы провели отдельное исследование о штрафах Минфина США в отношении банков.

Примечательно, что банки из ЕС и Великобритании заплатили более 80% общей суммы штрафов за последние 11 лет. Так что уж им объяснять ничего не надо.

Результаты исследования здесь :

https://www.politstudies.ru/article/5720