Операция 'тайный инвестор' Минэк готовит законопроект, котор | Слияние с поглощением

Операция "тайный инвестор"

Минэк готовит законопроект, который введёт статус «особых административных районов», где будет действовать режим полной конфиденциальности инвесторов. По замыслу ведомства, это поможет привлечь инвестиции в Крым, сейчас туда из-за санкций не могут инвестировать большинство крупных российских компаний, включая даже, к примеру, государственный Сбербанк, так как последствия будут разрушительны для всего бизнеса. Введение статуса ОАР, который будет дополнять уже существующие ОЭЗы, поможет эту проблему решить. Пока схема выгляди как идеальный план, чтобы прятать коррупционные связи и маскировать вывод активов, как от правоохранительных органов и расследователей, так и от кредиторов компании.

Минэк предлагает запретить резидентам ОАР работать где-либо кроме территории Крыма, но это не проблема, для любой схемы в которой какие-то деньги должны "потеряться" нужна только одна полностью непрозрачная юрисдикция, затем с активами можно делать что угодно, так как они уже стали "чистыми", тем более что схему с использованием ОАР, можно будет креативно комбинировать с уже существующими схемами. Правительство уже применяет режимы изъятия публичной информации о юрлицах в целях минимизации санкционных рисков. Так, в 2019 году правительство утвердило перечень сведений (например, о руководстве, активах, структуре собственности), которые банки и компании могут скрывать от публики, чтобы снизить потенциальный ущерб от санкций.