Суд взыскал более 192 млрд рублей с бенефициара лопнувшего бан | Слияние с поглощением

Суд взыскал более 192 млрд рублей с бенефициара лопнувшего банка «Югра» Хотина

С Алексея Хотина взыскан долг по налогам, недоплаченным группой «Русь-Ойл». Группу уличили в использовании схем уклонения от уплаты налога на добычу полезных ископаемых, а также НДС и налога на прибыль.

Между аффилированными лицами создавались фиктивные отношения по купле-продаже нефти, в бухучете отражались заведомо ложные сведения о таких сделках. Также подозреваемые переводили выручку, полученную от конечных покупателей нефти, на счета «иных подконтрольных лиц, не имеющих задолженности перед бюджетом» и выводили средства на счета нерезидентов. Хотин, находящийся под домашним арестом по делам о хищении и растрате у банка «Югра», был признан конечным бенефициаром этой группы.

Активы «Русь-Ойл» будут переданы государству.