2022-12-15 19:54:47
, 15 марта 2023 г. Казначейство также выпустило измененный GL 8E, добавив в разрешение Росбанк, что позволяет некоторым заблокированным финансовым учреждениям обрабатывать транзакции, связанные с энергией. С начала войны OFAC выдало широкие GL для разрешения определенных сделок, связанных с сельскохозяйственными товарами, сельскохозяйственным оборудованием, лекарствами и медицинским оборудованием, а также сделок, связанных с энергией.
OFAC также добавляет в список SDN 17 дочерних компаний Публичного акционерного общества «Банк ВТБ» (Банк ВТБ), второго по величине банка в России. Банк ВТБ был включен в список в феврале 2022 года, и все организации, на 50 и более процентов прямо или косвенно принадлежащие Банку ВТБ, заблокированы в силу закона в соответствии с ЭО 14024, даже если они не включены в список OFAC. Сегодняшнее действие по выявлению дополнительных дочерних компаний банка ВТБ помогает усилить соблюдение существующих санкций. Эти дочерние компании Банка ВТБ были включены в перечень в соответствии с ЭО 14024 за то, что они принадлежат или контролируются Банком ВТБ, действуют или намереваются действовать в его интересах или от имени, прямо или косвенно, имущество и доли в имуществе которого заблокированы в соответствии с ЭО 14024. 14024. 17 объектов:
Акционерное общество «СГ-Девелопмент » — российская компания, занимающаяся операциями с недвижимостью.
Embassy Development Limited , расположенная в Соединенном Королевстве компания, занимающаяся финансовой деятельностью.
Estate Management Company Limited , российская компания, занимающаяся операциями с недвижимостью.
ITC Consultants Cyprus Limited , кипрская компания, предоставляющая консультационные услуги в области управления.
Акционерное общество «Ситибайк » — российская туристическая компания, предоставляющая услуги по аренде товаров народного потребления.
Акционерное общество «ВТБ Девелопмент » — российская компания, предоставляющая услуги в области бизнес- и управленческого консультирования.
Акционерное общество «Кордекс» , российская компания, занимающаяся бизнес-консалтингом и управленческим консультированием.
Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Коммерческие Финансы , российская финансовая организация.
Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Инфраструктурные Инвестиции , российская компания, занимающаяся оказанием услуг по поддержке бизнеса.
Общество с ограниченной ответственностью «Мегаком» , российская компания, занимающаяся строительством зданий.
Общество С Ограниченной Ответственностью Долговой Центр , российская организация, занимающаяся оказанием услуг по поддержке бизнеса.
Общество С Ограниченной Ответственностью Проект , российская организация, занимающаяся операциями с недвижимостью.
Общество С Ограниченной Ответственностью ВТБ Сырьевые Товары Холдинг , российская организация, осуществляющая неспециализированную оптовую торговлю.
ООО «Рябиновая» , российская компания, занимающаяся операциями с недвижимостью.
VB-Service Company Limited , российская компания, занимающаяся операциями с недвижимостью.
Акционерное общество «ВТБ-Лизинг» — российская компания, осуществляющая финансовый лизинг.
Общество с ограниченной ответственностью «ВТБ Недвижимость» — российская компания, занимающаяся операциями с недвижимостью.
11 viewsedited 16:54