Банк непрофильных активов «Траст» подал в Высокий суд Британск | Рисковик

Банк непрофильных активов «Траст» подал в Высокий суд Британских Виргинских островов иск к крупным международным трейдерам, а также к компаниям бывшего владельца Бинбанка и Рост-банка Микаила Шишханова. «Траст» требует возместить ущерб в размере более $1 млрд, причиненный санацией Рост-банка.

В иске «Траста», который приводит Frank Media, говорится, что в период с 2013 по 2017 год Микаил Шишханов вступил в сговор с международными сельскохозяйственными и сырьевыми трейдерами — Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo и Liberty Commodities, чтобы в нарушение регуляторных требований скрыть вывод средств из Бинбанка.
Банк утверждает, что международные трейдеры знали о незаконном характере операций, однако добровольно согласились участвовать в мошеннических сделках. Сами трейдеры в рамках операций освобождались от каких-либо финансовых рисков и получали комиссию. Кроме того, «Траст» указывает, что трейдеры создавали видимость совершения реальной сделки по договору купли-продажи, тем самым скрывая настоящую природу операций с Бинбанком. Однако в действительности никаких поставок не происходило, говорится в иске.

https://www.kommersant.ru/amp/5976419