Новое в «антиотмывочном» законе Банки будут обязаны распреде | Pro.ВЭД
Новое в «антиотмывочном» законе
Банки будут обязаны распределить клиентов по степени риска совершения подозрительных операций. Тем, кто попадет в группу высокого риска, не разрешат снимать наличные и делать переводы. Кроме того, их могут исключить из ЕГРЮЛ или ЕГРИП.
Подробности в статье: Как определят группы риска Как ЦБ оценит степень риска Что ожидает клиентов с разной степенью риска Кого исключат из реестра юрлиц и ИП
