Получи случайную криптовалюту за регистрацию!

Новое в «антиотмывочном» законе Банки будут обязаны распреде | Pro.ВЭД

Новое в «антиотмывочном» законе

Банки будут обязаны распределить клиентов по степени риска совершения подозрительных операций. Тем, кто попадет в группу высокого риска, не разрешат снимать наличные и делать переводы. Кроме того, их могут исключить из ЕГРЮЛ или ЕГРИП.

Подробности в статье:
Как определят группы риска
Как ЦБ оценит степень риска
Что ожидает клиентов с разной степенью риска
Кого исключат из реестра юрлиц и ИП

#БухгалтеруВЭД