Немного про криптобиржи. По моим наблюдениям самая рискованн | Игорь Чесноков

Немного про криптобиржи.

По моим наблюдениям самая рискованная категория на данный момент в цепочке вашей крипто-инфраструктуры это офшорная централизованная криптобиржа. Офшорная значит зарегистрированная на островах. Централизованная, значит "традиционная компания" - юрлицо с банковским счётом. Почему? Эти компании - самые рискованные с точки зрения операционных рисков (т.е. утраты средств из-за нерыночных причин).

Свечку не держал, но могу предположить сколько интересного может найти аудитор в их балансах. Они знают, что косячат, поэтому в моменты кризисов будут а) морозить/тормозить активы и придумывать санкции (потому что косячат и боятся ответственности) б) те же действия, но только для того, чтобы иметь оправдание для по сути кражи активов под эгидой санкций и т.д.

В этом мире есть несколько грандов. Вам повезло, если у вас есть счета, некоторые их открывают и сейчас для паспортов РФ. Названий называть не буду, но просто держите в уме выше представленные критерии.