Как получить документы ООО? Для кого? для участников ООО, | Правовой монстр

Как получить документы ООО?

Для кого?

для участников ООО, кто не имеют возможности контролировать деятельность,

либо

для участников, отодвинутых от процессов принятия решений в ООО

либо в ситуации будущего корпоративного конфликта

найти хищения в обществе

Для АО - иной запрос документов, основания и т.д.

Выше я привёл пример из нашей судебной практики.

Основания:

ст. 67 ГК РФ,

п.1. ст. 8 Федерального закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»,

правовая позиция, изложенная в Информационном письме Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 г. № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ».


1. Устав ООО (все редакции за период с ___ по _________);

2. Список участников ООО (актуальный на дату получения настоящего требования);
 
3. Протоколы общих собраний участников ООО и, в частности, протоколы общих собраний об одобрении крупных сделок, сделок с заинтересованностью, а также протоколы об утверждении годовой отчетности (за период ______);
 
3.1. Протокол одобрения сделки с заинтересованностью – договора уступки права требования (цессии) о

4. Отчеты о дебиторский и кредиторской задолженности общества, акты сверок со всеми кредиторами и дебиторами;

5. Первичные учетные документы, форма которых утверждена госорганом, а также учетной политикой общества (накладные, акты выполненных работ) и договоры на реализацию товаров, работ, услуг; все первичные документы на покупку ТМЦ (накладные, счета-фактуры) и договоры к ним; все первичные документы на приобретенные работы, услуги (акты выполненных работ, услуг, счета-фактуры) и договоры к ним;

6. Договор аренды / иной документ, подтверждающий право собственности / иное право
пользования помещением по месту нахождения ООО;

7. Договор аренды / иной документ, подтверждающий право собственности / иное право
пользования иных помещений (складов) ООО;

8. Справку из ИФНС с перечнем всех открытых ООО счетов в кредитных организациях;

9.Выписки из банковского счета (с приложениями) по каждому из расчетных счетов ООО (за период ____;

10.Договоры с поставщиками и покупателями ООО за период ____.;

11. Договор уступки права требования (цессии) от _____;

12.Кассовые документы (журнал кассовых операций, приходные и расходные кассовые ордеры) ООО за период с ____

13.Положение об учётной политике (в целях бухгалтерского учёта и в целях налогообложения) ООО;

14.Оборотно-сальдовые ведомости по аналитическим счетам 60, 62, 50, 51, 76 (с указанием ИНН контрагента, даты платежа, полного наименования контрагента и назначения платежа), 68, 69 бухгалтерского (налогового) учета ООО;

15. Договоры займа, заключенные между ООО и _;

15.1. Договоры займа, заключенные между ООО _ и ;

16.Трудовые договоры с Генеральным директором, Главным бухгалтером и иными сотрудниками ООО, а также приказы о приеме на работу и увольнении с работы, должностные инструкции, штатные расписания сотрудников ООО - всё за период с ;

17.Документы, подтверждающие выплату заработной платы сотрудникам в ООО;

18.Авансовые отчеты в ООО за период с ___;

19.Книги покупок и продаж ООО за период с ___;

20.Бухгалтерская отчетность ООО (в т.ч. бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках/отчет о финансовых результатах, приложения к ним, пояснительные записки) за период с ____.;

21.Декларации по налогам ООО (по всем налогам - годовые, по НДС и прибыли – за 1,2,3,4 кварталы каждого года) за период с _

22.Декларации по взносам во внебюджетные фонды от ООО (поквартальные и годовые) и иные документы персонального учета ООО за период с ___.;

23.Архивная копия компьютерной базы бухгалтерского учета ООО (в случае ведения учета в программе 1-С Бухгалтерия или аналогичных программ) предоставленная на электронном носителе.

Важно:

1. Указываем в какой форме необходимо представить документы;