Кому такие деньги? — Росфинмониторинг предложил проводить
переводы денег с указанием данных об их
получателе (!). Изменения могут вступить в силу с 1 января 2026 года.
Дата рождения из данных будет исключена. Вместо полных Ф.И.О. будут указывать только фамилию и инициалы, а вместо реквизитов удостоверения личности — серию и номер или ИНН;
Исключения составят переводы через СБП. Там будет предусмотрена возможность досылки сведений о получателе от кредитной организации, обслуживающей его или оператора платежной системы;
Ведомство также намерено установить лимит на перевод без открытия банковского счета в ₽100 тыс. или его эквиваленте в валюте.
«Анонимки» скоро закончатся, антиотмывочное законодательство закручивает гайки.
