2023-04-11 12:31:59
Под новость об ужесточении в Армении контроля за трансакциями из России неплохо вспомнить недавнее расследование о перекачке денег российских и украинских олигархов на Запад. В том, что на работяг из республики давно оформляют юрлица, которые гонят финансовые потоки сверхзажиточных предпринимателей подальше от родных краев, сенсации нет. Но здесь стоит понимать: новые ограничения, которые вводит армянский ЦБ — это, прежде всего, расширение права местных банков считать ту или иную трансакцию «рискованной». Полагать, что под это определение будут подпадать только прямые переводы из России наивно. Речь об усилении финансового контроля в принципе. Больше контрагентов буду считаться подозрительными, а, значит, и многие схемы, в которых Армения помогает российским олигархам обходить санкции, просто перестанут работать.
В одной из таких схем, согласно данным журналистского расследования hetq, с 2017 года успело поучаствовать более 100 жителей республики. Их формально назначали директорами организаций, которые часто являлись акционерами друг друга. Компании переводили деньги, используя счета-фактуры на различные товары (текстиль, оборудование, сельхозтовары и т.д.), причем расследователям не удалось найти подтверждений физического обмена какой-либо продукцией.
«Руководители» компаний понятия не имеют, чем занимаются их организации — людей просто приглашали в Европу, веселили-развлекали, давали им документы на подпись, после чего отправляли домой.
Например, председателем правления зарегистрированной в Польше в 2017 году Equimach Sp z.o.o. является 45-летний участник Карабахского конфликта, семья которого не может оплатить даже лечение ветерана. Другая польская фирма — Agrofusion Sp z.o.o. зарегистрирована на ереванского таксиста. Видимо, человек таксует для души, поскольку еще недавно его организация оперировала большими суммами — в 2018 году $446 тыс. от нее ушли частной чартерной компании ExecuJet. Фирма таксиста делала перевод от лица Almondine Limited, которая, в свою очередь, представляет интересы Mountain Group Limited. Конечный бенефициар Mountain Group — олигарх Александр Мамут.
Годом позже Agrofusion Sp z.o.o. платила Overstar Trade LLP — компании, которую контролирует сотрудник украинской фирмы Windrose Airlines (бенефициар — украинский олигарх Игорь Коломойский).
Бывший владелец «Рамблера», похоже, подключил к делам и своего сына. Николай Мамут владеет компанией Lynwood Capital Management Fund Limited, которая в 2020 году перевела некой малазийской конторе Protech Distribution Sdn.Bhd почти $400 тыс. Речь в сделке шла о неком оборудовании, но малазийский бизнес, опять же, был оформлен на гражданина Армении, который с утра до ночи пропадает на работе и в Малайзии не был ни разу.
По различным схемам различные олигархи и политики решали через Армению самые разные вопросы. Например, фирма Balfern LP, оформленная на хозяйку салона красоты, заплатила компании MKW Group $40 тыс. за работу в интересах Юлии Тимошенко. Аналогично на бывшую премьер-министра Украины работала юридическая фирма Wiley Rein. Она получала деньги из различных источников, в числе которых — чешская Venus Commercial Sro, оформленная на не связанную с большой политикой, Украиной или юриспруденцией армянку.
Известных фамилий тех, кто так или иначе пользовался «армянским ландроматом» в расследовании масса. Однако, есть мнение, что названы далеко не все его клиенты. Например, помимо Александра Мамута, Юлии Тимошенко, Игоря Коломойского и Виктора Медведчука в материале вполне могли появиться те же Роман Абрамович и Михаил Фридман. Но их западные расследователи почему-то предпочли не трогать.
Как бы то ни было, под давлением Запада лавочка закрывается — ЦБ Армении ужесточает контроль за финансовыми потоками, опасаясь вторичных санкций. Все это — часть большой работы ЕС и США по обработке стран бывшего СНГ. Цель — закрыть России пути параллельного импорта, а попутно посильнее прижать российских олигархов, которые до сих пор используют различные пути обхода введенных Западом ограничений.
ПОЛИТУПРАВА
12.9K views09:31