ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ С 10 января 2021 года вступают в сил | ДОРОГА К ДОМУ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
С 10 января 2021 года вступают в силу изменения в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях совершенствования обязательного контроля.
В частности, теперь операция с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляемая по сделке с недвижимым имуществом, подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 3 млн рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 млн рублей, или превышает ее.
Для организаций и предпринимателей, оказывающих посреднические услуги в сделках купли-продажи недвижимости, с
10 января 2021г. упраздняется обязанность представлять в Росфинмониторинг сведения об операциях (сделках), подлежащих обязательному контролю.
Иные обязанности по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма сохранены в полном объеме, в том числе:
- по постановке на учёт в Росфинмониторинге до начала осуществления указанной детальности,
- разработке правил внутреннего контроля,
- назначению специального должностного лица,
- проведению идентификации и изучения клиента,
- проведению оценки риска клиентов и совершаемых ими операций,
- выявлению операций, вызывающих подозрение на ОД/ФТ и представление сведений о них в Росфинмониторинг и т.д.
Информационное сообщение Федеральной службы по финансовому мониторингу от 4 августа 2020 г.
