Почему иногда рискованно быть успешным и богатым Один из наш | План В
Почему иногда рискованно быть успешным и богатым
Один из наших постоянных клиентов, с довольно крупным и успешным бизнесом, недавно обратился за помощью. В его офис вломились ребята из УЭБ: изъяли все документы и компьютеры, а в постановлении на обыск фигурировали наши компании. Попросил помочь разобраться.
Мы, конечно, сразу подключились и начали изучать ситуацию. Из постановления выяснилось, что в деле, возбужденном еще год назад по 172 статье (обналичивание денежных средств) в отношении нескольких юрлиц, была выявлена площадка. Знающие люди подтвердят, что возбуждение уголовного дела в отношении площадки – достаточно сложный и ресурсозатратный процесс. Поэтому дела по этой статье возбуждаются крайне редко и чаще всего носят заказной характер.
В документе также говорилось, что в книгах покупок и продаж подозреваемых лиц были ИНН, названия фирм и счета-фактуры, которые фигурируют и в книгах покупок и продаж наших компаний, а те в свою очередь – в книгах покупок и продаж нашего клиента. И что это уже чуть ли не подтвержденная цепочка. В связи с этим бэповцы делают вывод, что он каким-то образом связан с этой площадкой и тоже участвует в криминальной схеме.
После глубокой проверки мы пришли к выводу, что ни денежных, ни документальных пересечений никогда у наших компаний с данными организациями не было. Более того, мы проверили эти организации и увидели, что у них была очень жесткая оптимизация с разрывами в больших объемах и выводом денежных средств. А такое точно не про нас.
Мы рассказываем об этом клиенту и предлагаем аккуратно, но твердо донести эту позицию до проверяющих, а именно, что по результатам запроса контрагенты подтвердили, что никакого взаимодействия с фигурантами уголовного дела не имели, в книгах покупок и продаж никаких операций с ними не отражено, и приложить заверенные копии.
Однако наш клиент был настолько напуган обыском и общением с бэповцами, что пошел с ними договариваться, и в итоге за 10 лямов от него отстали. Это, конечно, его право. Он предпочел заплатить за свое спокойствие.
Мы же сделали вывод, что это настоящий бизнес, когда силовики берут левое уголовное дело, потом подбирают с десяток потенциально интересных предпринимателей, через налоговиков получают аналитику их бизнесов, видят, что у них есть оптимизация – а у кого ее нет?! – и запускают маховик. Для этого из книги покупок-продаж берут те компании, через которые клиент оптимизирует, и вписывают их в постановление о проведении обыска, с которым и вламываются в офисы к выбранным жертвам. Дальше дело техники – запугать, раскрутить на бабки – просто развод в чистом виде. Так за неделю-две ребята поднимают до ста лимонов.
Еще добавим, что по нашим компаниям не было писем, запросов или требований от налоговиков или других структур ни до, ни после этой ситуации. После того, как стороны «договорились» - вообще полная тишина, ни одного официального запроса. Это тоже говорит о стопроцентном разводе. Сегодня клиент продолжает с нами работать, он понимает, что его «развели», но ему так спокойней. Тут каждый, конечно, решает сам.
Остальным же хотим сказать, не ведитесь так легко, не давайте взятки, не плодите коррупцию. Нужно сначала разобраться в ситуации, потом подумать, как отбиться. На крайний случай, если сильно испугались и не готовы отстаивать свою позицию, просто уберите из вычетов те компании, по которым предъявили. И доплатите эти деньги в бюджет. В случае с нашим клиентом это было бы значительно дешевле, чем заплатить взятку. И правильнее.
Этим постом мы хотим предупредить тех, кто еще не сталкивался с похожими ситуациями: ни одна успешная фирма не застрахована от подобного беспредела со стороны органов. Поэтому так важен выбор надежного и высокопрофессионального сервиса. Мы всегда на связи и не только поможем с качественным НДС, но и обязательно досконально разберемся в проблеме и постараемся найти решение, если жизнь подкинет вашему бизнесу подобную задачку. Пишите по всем вопросам в наш @OptiPlan.
#бизнес
