2022-04-29 16:59:56
Санкционные риски
Кому важно знать о компаниях, которые состоят в санкционных списках?
• банкам
• филиалам зарубежных организаций
• компаниям, которые работают с иностранной валютой
• резидентам других государств, так как они ведут бизнес на международном рынке
Какие виды санкций выделяют?
• Блокирующие санкции – Запрещают любые операции с физическими или юридическими лицами из санкционного списка.
• Секторальные санкции – Связаны с ограничением финансирования и распространяются на банки, предприятия нефтяной и оборонной промышленности
Какие риски несет сотрудничество с физическим или юридическим лицами, которые попали под санкции?
• штраф
• отключение от международной системы платежей
• лишение лицензии
• внесение в санкционный список
Как выяснить, что компания находится под санкциями?
Нужно зайти на официальный сайт регулятора интересующей страны и изучить его сведения.
Что такое «Правило 50»?
Если организация, которая на 50 % и больше принадлежит компаниям, находящимся под санкциями, она тоже попадает под эти санкции.
345 viewsОперштаб Москва.Центр, 13:59