Открытие личного или корпоративного счёта в банке ‒ иностранно | Internationalwealth Бизнес, Оффшоры, Счета, Иммиграция

Открытие личного или корпоративного счёта в банке ‒ иностранном или оффшорном ‒консультации, услуги «под ключ»

Открыть счёт в солидном иностранном банке сейчас достаточно трудно. Солидные финансовые учреждения Европы и Азии сторонятся новых клиентов, которым предстоит доказать свою благонадёжность и законопослушность. Оффшорные банки менее требовательные, но и они обязаны учитывать требования национальных и международных регуляторов.

Но это не значит, что открытие личного и/или корпоративного счёта в банке в наши дни практически невозможно. Слухи о том, что банки «бояться» FATF, OECD и FATFA как огня, сильно преувеличены ‒ если потенциальный клиент не числится в черных или серых списках и способен подтвердить источник происхождения средств, счёт ему могут открыть. Но самостоятельно, без помощи опытного эксперта, вероятность успеха будет довольно низкой. Поэтому настоятельно рекомендуем отказаться от сомнительной «экономии» и доверится профессионалам портала International Wealth.

Основные критерии выбора банка для открытия счёта:

Тип счета. Не следует использовать аккаунты «не по назначению» ‒ коммерческий должен использоваться для бизнеса, приватный – для личных целей.
Операции по счёте. Убедитесь в том, что банк готов предоставить нужные Вам услуги, а если счёт корпоративный – то готовность банка работать с компанией, ведущей конкретный бизнес.
Процедура открытия. Перечень требований банка, возможность дистанционного открытия счёта, список нужных документов, условия и критерии проверки потенциального клиента.
Принципиальная возможность открытия счёта резиденту конкретной страны.
Тарифы на обслуживание. Разговор не о том, высокие они или низкие. Важно, чтобы они устраивали именно Вас.
Надёжность банка. Стоит посмотреть финансовые показатели и рейтинги финансового учреждения за последние несколько лет,
Язык обслуживания. Оптимальный вариант ‒ Ваш родной язык и английский. Минимально достаточный ‒ только английский.
В перечне предоставляемых услуг присутствуют все нужные Вам опции.

Основные причины отказа в открытии корпоративного счёта:

Потенциальным клиентом была предоставлена недостоверная (неполная, неподтверждённая) информация.
Есть признаки откровенной фальсификации документов.
Банк располагает негативной информацией о бенефициаре компании (реже ‒ её контрагентах).
Сфера деятельности компании требует лицензирования, но нужные разрешения у компании отсутствуют, либо они не были предоставлены.
Компания ведёт бизнес в нескольких областях (более двух), которые никак не пересекаются.

Бесплатная консультация по открытию счета