В начале июня российский Центробанк наложил запрет на заключен | Нурсултанский соловей
В начале июня российский Центробанк наложил запрет на заключение новых договоров о брокерском обслуживании, а также принятия и исполнения поручений клиентов инвестиционной компании QBF. Ранее был арестован топ-менеджмент инвестиционной компании, а сама она была признана финансовой пирамидой. Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ. Российские правоохранители в течение года изучали подозрительную деятельность инвестиционной компании, которая, как оказалось, аффилирована с офшорными структурами Freedom Finance Тимура Турлова, являющегося членом списка казахстанских миллиардеров по версии американского Forbes.
Так, удалось выяснить, что основной договор об инвестировании компанией QBF заключался между физическим лицом и кипрской QB CAPITAL CY LTD (QCCI LTD), и речь в нем шла о передаче денежных средств в «доверительное управление». Это позволяло обойти нормы российского законодательства в сфере инвестиционной деятельности. Денежные средства инвесторов со счетов QCCI LTD в дальнейшем переводились на расчетные счета FFIN BROKERAGE SERVICES INC (Белиз).
Делалось это для того, чтобы обойти нормы российского законодательства в сфере инвестиционной деятельности, поскольку подобная услуга не подлежит лицензированию и не подпадает под надзор Центробанка. Клиентам также объясняли, что вложение в иностранные юрисдикции является для них наиболее привлекательным и доходным. В качестве же ширмы, по данным следствия, до 2017 года предполагаемые аферисты использовали ООО QBF, которое имело все необходимые лицензии Центробанка. Именно с этим ООО клиенты подписывали допсоглашение по брокерскому обслуживанию, доверительному управлению денежными средствами, полагая, что имеют дело с легально действующей организацией. Тем временем денежные средства инвесторов сразу же оказывались на счете QCCI LTD, откуда в дальнейшем переводились на расчетные счета других компаний-нерезидентов, а также FFIN BROKERAGE SERVICES INC (зарегистрирована в офшоре в Белизе). Эта компания в Белизе не является дочерней компанией Freedom Holding, но является «крупнейшим контрагентом» Freedom Holding и контролируется Турловым.
Денежные средства граждан привлекались инвестиционной компанией QBF под видом инвестирования в финансовые портфели, в настоящее время известно о пострадавших в Москве и Санкт-Петербурге, в Свердловской, Тюменской, Мурманской областях, а также Башкирии, об иностранных клиентах в частности гражданах Казахстана официально ничего не известно. Общая сумма задолженности перед клиентами оценивается очень приблизительно, речь может идти о 5 млрд. рублей или даже 7 млрд рублей. Несмотря на то, что Евгения Россиева, Владимир Пахомов и Зелимхан Мунаев - это основные фигуранты дела - задержаны, на свободе остается Роман Шпаков, он скрывается в ОАЭ. Расследуя деятельность финансовой пирамиды, планируется допросить порядка 30 свидетелей, при этом целью правоохранителей является именно доказательство связи компании Турлова в Белизе с данной финансовой пирамидой. Если такую связь удастся установить, есть все основания полагать, что Турлов будет объявлен в федеральный, а затем и международный розыск.
@nursolovej
