16 декабря юристы NSP
получили решение ЦБ РФ об отсутствии оснований для блокировки банковских счетов IT-компании, работающей с самозанятыми специалистами.
Ранее банк заподозрил компанию в недобросовестном использовании ею льгот для самозанятых и приостановил операции по счетам. Меры были приняты в соответствии с Законом 115-ФЗ
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Команда NSP убедила Межведомственную комиссию ЦБ РФ, что наш доверитель не нарушил требования Закона №115-ФЗ.
Отметим, что в последнее время принятие мер в отношении IT-компаний, работающих с самозанятыми специалистами, является частой проблемой. Решить ее можно при обращении в ЦБ РФ с обоснованным требованием и комплексом доказательств.
Команда проекта:
Роман Макаров
Арам Григорян
Григор Восканян
Ярослава Брановская
Владислава Диденко
______
Если вы столкнулись с аналогичной проблемой, юристы NSP будут рады оказать помощь. Напишите нам на welcome@nsplaw.com
