На Кипре возбудили первое уголовное дело по выдаче 'золотых па | Новости Кипра на русском языке

На Кипре возбудили первое уголовное дело по выдаче "золотых паспортов"

На Кипре возбудили первое дело по факту незаконного предоставления гражданства в обмен на инвестиции, или так называемых золотых паспортов, сообщила The Cyprus Times.

По данным издания, по делу проходят девять граждан и юридических лиц. Речь идет о гражданине Ирана и его родственниках, которые получили кипрские "золотые паспорта". Фигурантам дела предъявили 37 обвинений, в том числе в подделке документов и преступном сговоре.

По информации телеканала SigmaLive, гражданина Ирана, который получил гражданство Кипра, разыскивает Интерпол. Мужчину подозревают в хищении $30 млн у иранской армии. По данным телеканала, иранец, представившийся другим именем, скрыл от властей Кипра этот факт и использовал часть украденной суммы для получения "золотого паспорта". Помимо мужчины гражданство республики также получили его мать и отец. Информацию об этом подтвердила газета Politis.

По поручению президента Кипра в стране проводят расследование относительно законности выдачи "золотых паспортов". В специально организованную комиссию входят четыре человека: бывший верховный судья Мирон Николатос, глава комитета по ценным бумагам и биржам Димитра Калогиру, помощник председателя Счетной палаты Кипра Кириакос Кириаку и финансовый комиссар Павлос Иоанну.

В конце апреля эта комиссия выяснила, что власти незаконно предоставили кипрское гражданство около 3,5 тыс. родственников инвесторов. Reuters уточнял, что рассматривались случаи выдачи паспортов с 2007 по 2020 год, в основном их получателями стали россияне.

Еще одно ошибочное толкование позволило правительству выдавать «золотые паспорта» руководству иностранных и местных компаний, хотя те сами не инвестировали в экономику республики. Комиссия заявила, что топ-менеджеров нельзя считать инвесторами, поскольку они не владеют компаниями, которыми управляют.

Кипр отменил программу "золотых паспортов" в ноябре 2020 года. Это произошло после скандала, вызванного расследованием телеканала Al Jazeera. Журналисты выдали себя за гражданина Китая, якобы осужденного у себя в стране за отмывание денег. Связавшись с юристами, риэлторами и спикером парламента, они получили подтверждение, что гражданство республики при наличии денег может получить даже осужденный.

Источник: РБК