Начальник управления организации надзорной деятельности Росфин | Говорит Нотариат

Начальник управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Александр Курьянов рассказал, что объём подозрительных операций, связанных с исполнительными документами нотариусов, в 2023 году снизился в 5 раз

Заявление прозвучало в ходе форума «Актуальные вопросы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма».

«У нас кратно за последние три года увеличилось число нотариусов, информирующих о подозрительных операциях. Это следствие чёткой централизованной позиции Федеральной нотариальной палаты. Нотариальное сообщество очень позитивно работает в антиотмывочном контуре. По итогам прошлого года нам совместными усилиями с ФНП удалось пятикратно снизить объём операций, именно подозрительных операций, где использовались исполнительные документы нотариусов», - сообщил Курьянов.

Представитель Росфинмониторинга также рассказал, что ведомство продолжает работать над новыми видами информирования со стороны нотариата о сомнительных и подозрительных операциях.

«Мы понимаем, что сложный формат формализованных электронных сообщений, который характерен для кредитных организаций, не подходит в некоторых случаях для нотариусов, которые могут сообщить именно о совокупности каких-то сделок или операций, когда они видят их связь. В связи с этим Росфинмониторинг и Федеральная нотариальная палата отрабатывают способы информирования об аномальной активности организаторов теневых схем, получающих доверенности для регистрации счетов, открытия электронных средств платежа», - резюмировал Александр Курьянов.

@notariat