2021-02-17 07:17:48
История эта тянется с 2014 года. Тогда "Новая Бурятия" писала, что Федеральная полиция Австралии заморозила счета девяти предпринимателей из Иркутской области, которые привлекли внимание зарубежных правоохранителей своими тратами, несоразмерными с доходами, задекларированными при получении виз. Среди бизнесменов оказался и директор добывающей нефрит в Бурятии компании «Байкалкварцсамоцветы». Замороженные на счетах россиян 24 млн долларов США переводились из Сибири в Австралию через Китай и Гонконг с 2011 года. Внимание полиции привлекли Эдуард Кармадонов, Андрей Гудков, Владимир Стрельников, Эдуард Зелинский, Елена Кармадонова, Наталья Гудкова, Ирина Стрельникова, Галина Чувашова и Сергей Костюков.
Полиция заблокировала их счета на основании вынесенного еще в декабре 2013 года решения Окружного суда в городе Брисбен, штат Квинсленд. До этого правоохранители Австралии полгода вели расследование в отношении бизнесменов из Иркутской области, заподозрив их в получении денег преступным путем. Дело в том, что в документах на оформление австралийских виз они указали доходы, несоразмерные с тратами. Большая часть из заблокированной суммы – 11,8 миллионов долларов США – принадлежит Эдуарду Кармадонову, который в документах на визу свой ежегодный доход указал в объеме 24,8 тысяч долларов США.
Сначала россиянам дали 42 дня на то, чтобы доказать легальное происхождение денег, но потом срок был продлен. Об этом ходатайствовал на суде адвокат бизнесменов, объясняя необходимость в дополнительном времени «большим географическим расстоянием и объемом бумажной волокиты».
Нельзя сказать, что в Иркутской области заинтересовавшие австралийскую полицию предприниматели являются популярными публичными лицами. В политике они замечены не были и о своем бизнесе не распространяются. Одно из наиболее известных предприятий, принадлежащих им — фабрика мороженого «Ангария», расположенная в Ангарске и имеющая представительства в Иркутске и Монголии. В числе ее учредителей Кармадонов, Зелинский, Гудков и Стрельников.
Другим крупным источником финансовых потоков является добыча и переработка нефрита. Сергей Костюков является генеральным директором ОАО «Байкалкварцсамоцветы», разрабатывающего, в том числе, Оспинское месторождение нефрита в Окинском районе Бурятии. Не исключено, что у Костюкова могли быть контакты с австралийцами, потому что в этой стране тоже есть месторождения этого камня, налажена его добыча и обработка. https://t.me/banksta/13641 [ Фотография ]
В рамках дела об отмывании денег власти Австралии расследуют происхождение средств у девяти россиян — работников предприятия «Байкалкварцсамоцветы». Скорее всего, эти деньги — незадекларированная прибыль «Байкалкварцсамоцветов», полученная за счет продажи полудрагоценного камня нефрита в Китай, которая затем выводилась на Южный континент.
Австралийские правоохранители попросили российских коллег из Генпрокуратуры о содействии в расследовании, но так и не дождались никакой ответной реакции. Причина понятна. После запроса совладельцем «Байкалкварцсамоцветов» стал сын замгенпрокурора Алексея Захарова. Официально Захаров живет крайне скромно, а его мать и сын владеют недвижимостью на сотни миллионов рублей, сообщает Transparency.
Партнером сына замгенпрокурора в другой компании — «Цифровые технологии логистики» — был банкстер Сергей Долгов. В 2018 году его банк ФПК потерял лицензию за неоднократные нарушения антиотмывочного законодательства.
@banksta
1.5K viewsedited 04:17
Н
