2022-09-13 14:34:16
Интересные аресты в мире криптовалют
Рассказываем про самые интересные случаи арестов и спорных процессов, связанных с миром криптовалют.
Албанская полиция, по запросу Турции задержала фаундера одной из
крупнейших турецких бирж. Фальшивая биржа стала в ряд с самыми крупными аферистами в стране.
Сумма оцениваемая в более $2 млрд. в виде криптовалютных активов была присвоена Фарук Фатих Озером, который являлся исполнительным директором несуществующей фирмы Thodex с 2017 года.
Умелый мошенник был в красном списке Интерпола по обвинению в обмане 400 тыс. клиентов, которых он оставил без доступа к криптовалюте еще в апреле 2021 года.
Правоохранительные органы Индии арестовали
крипто-мошенника подозреваемого в афере на сумму $31 млн. По сообщениям местных СМИ, полиция штата Махараштра обвинила в жульничестве мужчину который обманул более 1400 инвесторов.
Согласно отчетам полиции, такие криптовалюты как «Magic 3x» и «SMP» использовались криминальными лицам для обмана инвесторов. Один из организаторов был арестован в Тане (Индия).
Американское правительство конфисковало более $30 млн., которые ранее были украдены
северокорейскими хакерами.
Группа Lazarus выкрала внушительную сумму из онлайн-видеоигры Axie Infinity. Конфискация активов правительством США стала первым случаем возвращения цифровых активов, присвоенных крито-грабителями.
Изъятия составили более 10% от первоначальной суммы средств, которую злоумышленники украли у Axie Infinity.
Предприятия в штате Юта объявлены участниками мошеннической схемы с криптовалютой на более чем $700 млн. Подозреваемая компания по майнингу биткоина, предположительно завладела определенным количеством собственности в Юте, согласно информации из судебного процесса против BitClub Network, которая обвиняется Министерством юстиций США в мошеннической деятельности в период с 2014 по 2019 год.
Федеральные власти выражают намерение наложить арест на более чем $20 млн. у компании располагающейся в Юте, которые получили инвестиционную выгоду связанную со схемой BitClub, которая включает $0,5 млн. на Evermore Park, более $1,5 млн.
Бывший менеджер Coinbase оказался среди трех арестованных обвиняемых в инсайдерской торговле криптовалютой. Министерство юстиции США (DOJ) обвинили бывшего топ-менеджера Coinbase (COIN) Ишана Вахи, а также его брата в мошеннических действиях в которых они использовали электронные активы в инсайдерской торговле.
Также, исходя из пресс-релиза министерства юстиций, стало известно что Ишан Вахи с его братом (Нихилом Вахи), раскрыл сведения о том, что криптоактивы Coinbase будут перечислены с до фактического листинга. Против всех сторон задействованных в мошенничестве были выдвинуты обвинения в инсайдерской торговле.
Сообщается что торгуемые криптовалюты, которые попадали под схему подозреваемых включают: TRIBE, ALCX, XYO, GALA, ENS и POWR.
А какие из случаев мошенничества оказали влияние на ваши позиции? Делитесь своим мнением в комментариях
30 views11:34
K
