НАША МОСКВА

2022-10-07 14:32:42 Футбольный клуб ЦСКА ушёл в частные руки, сменив основного акционера - госкорпорацию развития «ВЭБ. РФ». Пакет из 77,64% акций получила компания, связанная с крупной инвестиционной группой «Тринфико». АО «Профессиональный футбольный клуб ЦСКА» - старейший футбольный клуб страны, ведет историю с 1911 года, был частью Центрального спортивного клуба Армии (ЦСКА). Сделка по продаже почти 78% акций АО «ПФК ЦСКА» завершилась между «ВЭБ. РФ» и «Баланс Эссет Менеджмент» в конце сентября 2022 года. О готовящейся продаже основного пакета акций стало известно летом 2022 года. Возможными покупателями называли госкомпанию АО «Дом. РФ» (руководит бывший президент РФС Виталий Мутко) и инвестиционную группу «Тринфико».

В АО заявили, что новый акционер «сосредоточится на создании инвестиционного продукта на базе комплекса недвижимости клуба», а спортивное направление остаётся «под контролем президента клуба Евгения Гинера». По данным ФНС, в 2021 году выручка АО составила более 4,297 млрд рублей (выручка в 2020 году - 2,77 млрд рублей). При этом три года клуб показывал убытки (в 2021 году - 735 млн рублей, в 2020 - более 2 млрд рублей, в 2019 году - 709 млн рублей). У АО есть и активы в виде недвижимости – на них владельцы и будут, видимо, делать ставку.

ВЭБ был акционером АО около двух лет, получив пакет при конвертации долга клуба. До него в акционерах была «Блюкастл Энтерпрайзис Лимитед» (Великобритания), владеющая «Аво-Капитал» - ее собственником является Евгений Гинер. У Гинера также 50% доли в ООО «Спортивно-тренировочная база «ПФК ЦСКА» (совладелец — Сергей Маркин), доля в ООО «Женский футбольный клуб «ЦСКА», ООО «Дмитровский завод РТИ» и других компаниях. «Баланс Эссет Менеджмент» ранее назывался ООО «Тринфико Пропети Менеджмент» (TRINFICO Property Management). Создана компания в декабре 2004 года для управления ценными бумагами, прописана в Москве. Уставный капитал - 20,31 млн рублей. С сентября 2022 года владелец актива и его же директор - Виталий Баланович. Ранее собственниками были ООО «Тетис Кэпитал» (владелец — ЗАО «Тринфико») и АО «Тринфико Холдингс».

ООО «Баланс Эссет Менеджмент» владеет ООО «Специализированное финансовое общество Сити Инвест 2» («СФО Сити Инвест 2») и ООО «СФО Сити Инвест 3». Обе имеют один юридический адрес и управляются ООО «ТПМ Секьюритизация», созданным в июне 2022 года и принадлежащим АО «Тринфико Холдингс». Баланович — совладелец ООО «Тринфико Групп» и ООО «Тетис групп». Совладельцы — Олег Белай и Андрей Марсий. На июнь 2022 года ООО «Тринфико Групп» владело в АО «ТРИНФИКО Холдингс» 80% акций. Баланович окончил в 2007 году «Высшую школу экономики» по специальности «менеджмент организаций», имеет отношение к юрлицам из дивизиона инвестгруппы, в том числе ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент», АО «Управляющая Компания ТРИНФИКО», ООО «ТЕТИС Кэпитал» и ООО «Т-Капитал».

Среди членов совета директоров АО «ТРИНФИКО Холдингс» по итогам 2021 года был Владимир Шекоян (он же - управляющий директор американской компании Shekoyan Financial, Inc. и старший финансовый советник компании из Люксембурга Thunderbolt Partners). Ранее он также был финансовым директором американской компании BND, Chartered. «Баланс Эссет Менеджмент» исполнила 94 госконтракта на 389 млн рублей. Среди заказов - продажа и аренда объектов недвижимости (в том числе аренда помещений для нужд управления Росреестра по Москве), поставка услуг ЖКХ. По итогам 2021 года ООО указало выручку 259,9 млн рублей при чистой прибыли 22,9 млн рублей. «Тринфико Холдингс» основан в 1993 году и оказывает услуги по доверительному управлению активами, управлению закрытыми паевыми инвестиционными фондами и пр. Объем активов под управлением превышает 133 млрд рублей. Среди клиентов называют крупные негосударственные пенсионные фонды, госкорпорацию «Агентство по страхованию вкладов», Пенсионный фонд России. Открыть/Комментировать

2022-10-07 14:27:26 Греф считает деньги в «Сименс финанс», Лев Хасис помогает?

Глава «Сбербанка» Герман Греф купил инвесткомпанию «Сименс Финанс» через доверенного бывшего топ-менеджера компаний Михаила Гуцериева Авета Миракяна. С Миракяном он знаком через главу «Русагро» Вадима Мошковича, у которого работал друг и коллега Миракяна Вартан Диланян.

Вместе эти предприимчивые граждане могли выводить деньги из «Бинбанка», где в своё время работали топ-менеджерами. Миракян замешан и в банкротстве завода «Арзни» в Армении, где у него есть банк IDBank. Последним он владеет через офшор, откуда выводит деньги вкладчиков. В России у Миракяна ещё есть компания «Акстим», что почти миллиард рублей заработала на госконтрактах в основном с банковскими структурами. Главный заказчик - «Сбербанк».

Вадим Мошкович, у которого работал Диланян, в свою очередь - давний друг Грефа. Последний постоянно обеспечивает его «Русагро» деньгами госбанка. Сейчас «Русагро» пытается забрать себе проданный в 2015 году холдинг «Агроинвест», который вышел на двухмиллиардную выручку после того, как из него перестали тянуть деньги. На «Агроинвесте» висит кредит от «Сбербанка», который предприятие, если перейдёт в руки «Русагро», не отдаст.

Но это, похоже, не волнует Грефа. Пилить предприятие они будут на пару с Мошковичем. А после Греф вероятнее всего ретируется из России куда-нибудь поближе к своему бывшему заместителю Льву Хасису, который уже около полугода обитает в США. Благо из «Сименс финанс» можно будет выводить деньги через связанный офшор. Открыть/Комментировать

2022-10-07 14:23:04 Уроки криминала по-Пригожински

Организованная преступная группа дважды судимого Евгения Пригожина уже не первый год оказывается в центре скандалов, связанных со слежкой, нападениями и убийствами. Взломанная ранее электронная переписка службы безопасности Пригожина, опубликованная еще в 2015 году, раскрыла многие методы слежки и запугивания, используемые его группой. В почтовом архиве много писем о закупках оборудования для скрытого наблюдения.
Не удивительно, что Кремль старался официально дистанцироваться от Пригожина, а Путин говорил о нем: «Есть такой бизнесмен, он занимается то ресторанным бизнесом, то еще чем-то. Понимаете, он не государственный чиновник, мы не имеем к нему никакого отношения».
Но лысый ресторатор не унимался. В 2018 году «Новая газета» опубликовала признания одного из наемников Пригожина, Валерия Амельченко, участвовавшего в нападениях и убийствах в 2012–2014 годах. Правда, к тому моменту Пригожин уже набрал весу, обзавелся армией троллей в интернете и армией наемников в ЧВК-Вагнера, так что на плаву остался. А теперь имеем, что имеем: на фоне войны и вроде как успехов своего ЧВК пытается Пригожин подороже продавать свои услуги российским силовикам. А параллельно еще и лезет в политику (в меру своей колхозно-криминальной подготовки в 80-х - 90-х). Ведь как нельзя вывести деревню из девушки, так нельзя перевоспитать вора-мошенника, дорвавшегося до власти и денег. Открыть/Комментировать

2022-10-06 15:03:38 В Татарстане появился первый первопроходец в деле об уклонении от уплаты налогов, которому дали реальный срок. Им стал 46-летний гендиректор ООО «КазаньТрансЭкспедиция», являющийся партнером пивоваренного завода Efes Александр Кукаров. Его посадили за неуплату в государственный бюджет около 82 миллионов рублей.

Кукаров приговорен к двум годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, по решению суда, арестовано имущество его компании на 120 миллионов рублей.

Казанский завод Efes являлся основным заказчиком услуг компании-перевозчика Кукарова. Последний руководил ею с 2011 года, развозя треть продукции пивоварни по всей стране. В этот период и была придумана схема ухода от налогов, в которую были включены третьи лица.

«КазаньТрансЭкспедиция» оформляла договор с Efes. Потом подписывались договора с субподрядчиками, согласовывавшими перевозки с Кукаровым, который для реализации этой схемы зарегистрировался индивидуальным предпринимателем. В результате мошеннику удавалось «уходить» от налогов.

Для этой цели предприимчивый бизнесмен создал четыре десятка подставных фирм. По имеющейся информации, эти «прокладки» открывались на номинального руководителя и непосредственно под конкретный заказ.

В отличие от рассмотрения таких уголовных дел, по этому, судебное разбирательство длилось непривычно долго – почти два года. В предыдущих случаях они заканчивались условным сроком и даже освобождением от наказания, после того, как «уклонист» возмещал весь ущерб.

В свою очередь, Кукарову не повезло. Сначала — длительный судебный процесс, затем — водворение предпринимателя в СИЗО, и как итог — реальный срок. Между тем, для него еще не все потеряно. Адвокаты уже обжаловали приговор и надеются получить более мягкое решение суда вышестоящей инстанции.

Стоит отметить, что в Татарстане наблюдается значительный спад преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов. Если 2 года назад их было зарегистрировано около двадцати, то в минувшем году — втрое меньше. Это связано с практикой закрытия уголовных дел, в связи с добровольной уплатой недоимок. В результате размер возмещенного ущерба превысил 1 миллиард рублей. Открыть/Комментировать

2022-10-06 15:01:06 ХРОНИКИ РЕГИОНАЛЬНОГО РАСПИЛА
Республика Бурятия: По данным «Бурятия. Дальше некуда», задержан экс-министр природных ресурсов Сергей Матвеев. Он конвоирован из Иркутска в Улан-Удэ. Дело чиновника связано с многострадальной свалкой в Усть-Бapгyзинe. Матвеев подозревается в искусственном дроблении госзакупок при рекультивации полигона, чтобы заключать договоры с единственным поставщиком. Кстати, его предшественники в министерском кресле тоже «ходили» под статьёй. Например, бывший министр Юрий Сафьянов

Севастополь: Перед судом предстанет сотрудник городского управления госрегистрации права и кадастра по обвинению в превышении должностных полномочий, сообщает «Следком Крыма и Севастополя». По поддельным документам он зарегистрировал право собственности коммерческой организации на участок в 4,3 га по проспекту Античный

Новосибирская область: Главу комиссии Заксобрания по экологии, бывшего сенатора Владимира Лаптева арестовали. В его квартире прошли обыски, выяснили «Новости ИА «Телеинформ». Он предложил одному из коллег за 900 тыс рублей стать его заместителем. Интересно, что у Лаптева в комиссии два зама, и только один из них работает на постоянной основе, получая зарплату из бюджета. Это Юрий Кошкин, занявший пост в 2021 году

Тамбовская область: Завершено расследование в отношении бывшего начальника следственного отдела «Мичуринский» Алексея Стрыгина и адвоката, информирует «Onlinetambov». Полицейский обвиняется в коррупции, а адвокат - в посредничестве. За 2 млн рублей Стрыгин помог выйти из СИЗО одному из подследственных

Республика Северная Осетия-Алания: Сотрудников республиканского ГИБДД удалось задержать благодаря прослушке. По данным «Baza», проверка ФСБ началась после того, как в пабликах появились многочисленные жалобы на полицейские поборы за разрешение на проезд в сторону КПП с Грузией, в том числе и с пассажиров автобусов. Кому мобилизация, а кому мать родная. Ждём развития событий

Ханты-Мансийский АО: В мэрии Урая два дня работали силовики, рапортуют «Ханты и манси». Уже задержан директор МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Урая» Олег Лаушкин. Также проходят следственные действия против первого замглавы города Андрея Ашихмина. Чиновникам инкриминируют халатность и неисполнение решения суда, связанного с проведением капитального ремонта жилых домов

Краснодарский край: Пойманный на взятке экс-зампрокурора Успенского района не смог обжаловать свой приговор. В марте 2021 года Александр Деев предложил директору МУП «Успенский водоканал», в котором проводилась проверка, «дружескую услугу». За 250 тыс рублей прокурор пообещал не возбуждать уголовное дело. В итоге Деев за свои «хлопоты» получил 7 лет и 10 месяцев тюрьмы, уточняют «Кубанские Новости» Открыть/Комментировать

2022-10-06 14:36:19 Половина криптоторговли — фейк

В ходе своего исследования, аналитики портала BanklessTimes пришли к выводу, что 51% ежедневного объема торговли биткойнами в 2022 году приходится на фиктивные трансакции.

Активы одновременно продаются и покупаются на одной и той же криптобирже. Зачастую это делают специализированные боты. Аналитики считают, что это делается для искусственного завышения объема торгов, чтобы привлекать новых клиентов или создавать иллюзию популярности площадки/актива.

Самыми проблемными в отношении поддельных объемов являются платформы, которые сообщают о больших цифрах, но работают практически без надзора со стороны регулирующих органов, такие как Binance, MEXC Global и Bybit.

В фиктивных схемах активно используются стейблкоины, в частности Tether. Например, токен USDT может использоваться для покупки и продажи биткоина, при этом фактически криптовалюта не поменяет владельца. Открыть/Комментировать

2022-10-06 14:32:09 Издательство «Модимио», выпускающее журнал «Наши автобусы», оспаривает в Суде по интеллектуальным правам регистрацию товарных знаков ПАО «ГАЗ» и ООО «Павловский автобусный завод».

Ранее «Модимио» зарегистрировало товарный знак, который является схожим с товарным знаком производителя автобусов «ЛИАЗ», в итоге компания обратилась в Палату по патентным спорам с возражением на его регистрацию.

Палата по патентным спорам сходства до степени смешения в товарных знаках «Модимио» и «ЛИАЗ» не нашла.

Также за «Модимио» зарегистрирован еще ряд тварных знаков, сходных с интеллектуальной собственностью производителей автобусов. Открыть/Комментировать

2022-10-05 10:40:02 Владимир Христенко – президент фармацевтической компании «Нанолек», пасынок вице-премьера Татьяны Голиковой – и его супруга Ирина являются владельцами 164-метровой квартиры, расположенной в московском ЖК премиум-класса «Barrin House» на Малой Пироговской улице. Стоимость 1 кв метра жилья здесь составляет порядка 1 млн рублей. Второй квартирой площадью почти 200 кв метров и ориентировочной стоимостью 190 млн рублей Христенко владеет вместе с сестрой Юлией. Согласно выписке Росреестра они получили эту недвижимость в 2000 году от Управления делами президента. Учитывая, что оба не были чиновниками, на предоставление бесплатного жилья они не имели права.

Отец бизнесмена Виктор Христенко – бывший зампред правительства и действующий председатель коллегии Евразийской экономической комиссии, хотя и является госслужащим, но о своих доходах и имуществе предпочитает не отчитываться. Тем не менее известно, что в 2021 году он заработал почти 280 млн рублей. В его собственности находятся два жилых дома, квартира в 2019 «квадратов», земельный участок у гольф-клуба «Пестово» площадью 17 тыс. кв метров и собственный газопровод. Доход его супруги Татьяны Голиковой за тот же период составил 24 миллиона; из объектов недвижимости ей принадлежит квартира в 142 кв метра и машиноместо.

Еще в 2012 году Христенко-младший стал одним из инвесторов ООО «Нанолек», в число акционеров которого также входила корпорация «Роснано». В 2015-м он занял пост президента фармацевтической компании. В период пандемии коронавируса, «Нанолек» получил поддержку правительства и стал производителем вакцины «КовиВак», при этом оперативный штаб по предупреждению распространения COVID-19 возглавляла вице-премьер Голикова. Предполагалось, что к концу 2021 года будет выпущено порядка 10 млн доз препарата, однако о запуске промышленного производства «КовиВака» на заводе в Кирове сообщили только в декабре. А в минувшем мае выпуск вакцины пришлось приостановить в связи с отсутствием заявок.

Тем не менее, имел место резкий рост финансовых показателей «Нанолек»: если в 2020 году его прибыль составила 502 млн рублей, то в 2021-м она выросла до 2,3 миллиарда. Объем госконтрактов компании с начала текущего года составил 14 млрд рублей, причем ее основным заказчиком выступает «Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан» – структура, подконтрольная Минздраву, которым в свое время руководила все та же Татьяна Голикова. В отличие от успешного «фармацевта» Христенко, бизнес его жены Ирины не заладился: незадолго до пандемии она зарегистрировала ИП, занявшись «деятельностью ресторанов и оказанием услуг по доставке продуктов питания», но уже в 2020-м прекратила коммерческую деятельность в связи с убытками. Открыть/Комментировать

2022-10-03 13:51:51 Больше камер слежения! Светлана Аипова, лучший министр Подмосковья, намерена установить как можно больше камер, на основании фотографий с которых будут штрафовать жителей.

Например, когда движется машина, и любой выброшенный пакет из окна станет основанием для выставления штрафа на владельца автомобиля по госномеру. Кто водитель или нарушитель - не важно.

Помимо этого, к мониторингу мусорщиков глава ГУСТа намперена подключить камеры "Безопасный регион" - на подъездах, во дворах, светофорах и т.п.

Ощущение, что Аипова - не просто блондинка с ИИнтеллектом, но и цифровой надзиратель. Открыть/Комментировать

2022-10-03 12:52:53 Семейный подряд аферистов работал на Забайкальской железной дороге. Вскоре в суде будет рассмотрено уголовное дело о крупном мошенничестве в отношении сына бывшего руководителя ЗабЖД 34-летнего Дениса Фомина. Он незаконно использовал 500 тысяч рублей. Молодого железнодорожника задержали в апреле этого года в Екатеринбурге, где он скрывался от следствия, находясь в федеральном розыске. Ему вменяют 6 эпизодов мошеннических действий, когда он занимал должность замначальника административно-хозяйственного центра указанной организации.

Примечательно, что на эту должность в 2013 году Дениса Фомина устроил его отец Валерий Фомин, который в то время руководил ЗабЖД. Это назначение было формальным, так как отрок по факту не исполнял рабочих обязанностей и на службе не появлялся. В течение трех лет он просто числился замом начальника АХЦ Забайкальской железной дороги. При этом исправно получал зарплату.

За это время Фомин-младший ни за что заработал 5,5 миллиона рублей. За счет компании отец неоднократно отправлял сына в командировки в Екатеринбург и Монголию. Эти поездки никоим образом не были связаны со служебной деятельностью. Отпрыск решал личные вопросы. На такие путешествия бухгалтерия ЗабЖД потратила полмиллиона рублей.

За такую деятельность Фомина-старшего приговорили к 6 годам тюрьмы. Вдобавок к лишению свободы суд обязал бывшего главу ЗабЖД выплатить штраф в размере 900 тысяч рублей. Также ему на три года запретили занимать руководящие должности. Его задержали еще осенью 2016 года. Следствие ему предъявило обвинение и в коммерческом подкупе. Один из бизнесменов подарил Валерию Фомину внедорожник Toyota Land Cruiser 100. Его стоимость на тот момент составляла почти 2 млн рублей. Это было вознаграждение за подписание договора с фирмой на оказание автотранспортных услуг. Также Фомин гарантировал покровительство при ведении коммерческой деятельности компанией. Открыть/Комментировать