Друзья! ФАТФ не стали включать Россию ни в серый, ни в черный | Онлайн-школа Натальи Смирновой

Друзья! ФАТФ не стали включать Россию ни в серый, ни в черный списки. Значит, переводы из РФ и в РФ пока что работают, насколько это возможно.
А пока делюсь с вами личным опытом отправки исходящих свифтов со своего счета в Denizbank. В прошлом году СМИ и телеграмм каналы гудели информацией, что турецкие банки, в частности, Denizbank, не разрешают отправить исходящий свифт владельцу российского паспорта. Ну или только с личным посещением офиса, и то не факт.
У меня не было возможности проверить все раньше, но вот мои результаты.
У меня российский паспорт и больше никакого. У меня есть счет в Denizbank. У меня внж Португалии, я физически живу в Португалии более 8 мес в году.
Итак, я уточнила у своего менеджера Denizbank, могу ли я сделать исходящий свифт. Мне ответили, что да. Надо только отправить поручение, подписанное мокрой подписью, почтой им в офис, а потом по телефону подтвердить перевод.
Я пробовала отправить dhl с поручениями из РФ, когда приезжала на день рождения папы в 2023, но dhl отказал мне в отправке (российский dhl принял, зарубежный отказал).
Из Португалии dhl с поручениями на вывод ушли. Denizbank все получил и на следующий день перезвонил мне за подтверждением денег на счет в Португалии. Деньги пришли за 1 день.
Так что сообщения, что Denizbank ничего россиянам не отправляет, не вполне корректны. Проверила на себе. Вопрос грамотной аргументации, документов для Denizbank с подтверждением аргументации перевода, грамотного выбора банка-корреспондента, грамотного общения с банками, куда сумма будет приходить (Турция же в сером списке ФАТФ) и тд. Но я же профи