Друзья, в июне ФАТФ может внести Россию в черный или серый спи | Онлайн-школа Натальи Смирновой

Друзья, в июне ФАТФ может внести Россию в черный или серый список. Об сообщает Bloomberg. Что это значит?
Первое - кто такие ФАТФ? Это Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, отсюда и FATF).
Если страну включают в черный список (сейчас там Иран, Мьянма и Северная Корея), то с такой страной проводить финансовые операции становится практически нереально: любой перевод, любая транзакция попадают под жёсткий комплаенс, по каждой сделке - разрешение местного регулятора, в общем, невозможно.
Серый список - тут проще. Тут есть ОАЭ, Турция, Панама, Гибралтар, Албания, Барбадос и тд, то есть вполне неплохие страны, где есть, с тз ФАТФ, недоработки в части противодействия отмыванию. Переводы из таких стран проходят доп контроль по сравнению с белыми странами, но переводы все же работают. Если это будет серый список - для РФ мало что изменится.
Ждём июнь. Сегодня в СМИ уже новости, что российский Росфинмониторинг перестал получать информацию по запросам в рамках расследований отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. Возможно, ФАТФ все же может включить РФ в черный или серый список.
Черный - это совсем печаль, это изолирует страну. А вот серый толком ничего не изменит. Будем надеяться, что худший сценарий - серый список.