ЦБ начал принимать анонимные онлайн-сообщения о теневых владельцах финансовых компаний
Регулятор запустил сервис, через который можно сообщать о лицах, которые в реальности контролируют деятельность финансовых организаций, но не указаны в качестве владельцев. Кроме анонимных сообщений, люди могут загружать подтверждающие документы, подтверждающие их догадки.
Центробанк будет проверять сведения и в случае подтверждения — использовать информацию для включения таких лиц в список контролирующих деятельность финансовой организации.
Источник
