Получи случайную криптовалюту за регистрацию!

🇺🇦Осторожно мошенники❗️❗️❗️

Логотип телеграм канала @moshenniki_otpetie — 🇺🇦Осторожно мошенники❗️❗️❗️ О
Логотип телеграм канала @moshenniki_otpetie — 🇺🇦Осторожно мошенники❗️❗️❗️
Адрес канала: @moshenniki_otpetie
Категории: Экономика , Познавательное
Язык: Русский
Количество подписчиков: 8.05K
Описание канала:

Делимся проверенной информацией о случаях мошенничества, в сфере оптимизации НДС!!!
Для связи: @sozidatel07 / 88801649635

Рейтинги и Отзывы

1.67

3 отзыва

Оценить канал moshenniki_otpetie и оставить отзыв — могут только зарегестрированные пользователи. Все отзывы проходят модерацию.

5 звезд

0

4 звезд

0

3 звезд

0

2 звезд

2

1 звезд

1


Последние сообщения 2

2022-08-08 14:52:55 2. Андрющенко Валерий 50-55л

3. Андрющенко Светлана
1950 г. р. Его мать, на предприятиях она где учредитель, бухгалтер или директор.

4. Проживает г. Киев, лесной массив.

5. Использует вайбер, вотсап, телеграм
+3519#032#8#6
+38067#04##77
Передвигается на авто
лексус rx белого цвета, гос. номер 50## и
тойота fj крузер чёрного цвета гос.номер #08#

6. Отправили на его предприятия безнал 2585000, из трёх компаний, а 23.02.2022 вечером 695000, этот платёж входит в вышеуказанную сумму. Утром 24.02.2022 попросили вернуть назад безнал, но Андрющенко сказал, что этого сделать не может сославшись на войну и форсмажор. До этого не выдал ранее отправленный б/н. Больше он на связь не выходил, трубку не берёт. Вернул назад по безналу 48000 месяц назад. Ни через знакомых общих, вообще никак не хочет решать вопрос.

7. Пользуется следующими компаниями
"ЕФ трафик" 42901867
"АЛЬФКОМ" 41852607
"ЯРОСЛАВОВА РЕКЛАМА" 42901673
"ВЕБ. МАРКЕТ компании" 42901909
Страховая компания "Автограф" 34616133
"Ат МАРКЕТ" 41690044
"А-са" 43922825
"Голден стар ЛТД" 39534665
Страховая компания "Авторитет" 34578000
Зат "Камит-союз" 22971856
"Н.К.Р" 39221000
"Технолоджи Тек" 32108531
"Трийка капитал" 35921827
"У.М.Л" 41266480
8.0K viewsedited  11:52
Открыть/Комментировать
2022-08-08 14:52:04
5.4K viewsedited  11:52
Открыть/Комментировать
2022-08-08 14:52:01 Субъект #283
5.3K views11:52
Открыть/Комментировать
2022-07-29 19:13:49 2. Фирманюк Орест Игоревич 50-55л

3. Подельники:
Олеся Кисиль
Ольга Пехотина

4. Георгоафия работы и проживания - Киев, Одесса, вся Украина

5. Для коммуникации используют, телеграм, Вотс ап
+38ххх-100-00-00(Орест укр номер)
+7ххх-100-00-00 (Орест рос номер)
+38ххх-ххх-20-93 (Олеся)
+38ххх-ххх-70-04 (Ольга)
Авто - не известно

6. Импортеры, всем известная «ТВОЯ ЛОГИСТИКА», теперь «Логистика ЮА», 23.02.2022 сообщили о потребности в безнале 18млн грн с оперативной выдачей, после чего был согласован и совершён платёж на них в размере 4 857 600грн, кроме того было оговорено, что в случае какого-либо форс мажора кеш будет все равно выдан в любом случае, будь то война или любой другой. 24.02 в 6 утра, как только стало понятно о военных действиях, сразу же связались с его менеджерами, попросив вернуть кеш либо безнал, на что получили утвердительный ответ и, чтобы мы не переживали, они порядочные и все договорённости выполнят, после чего началась череда - завтра, после завтра, через неделю и все в таком духе.
Сам Орест вышел на разговор один раз в начале марта с тезисами, что отдаст, но когда-нибудь потом, и больше на связь не выходил. С горем пополам спустя полтора месяца в апреле, менеджеры Ореста вышли на связь и сообщили, что долг соизволят вернуть, но тремя траншами до конца апреля, мая, и июня. 31.04 в конце рабочего дня с боем и криками выдали в Одессе в долларах естественно уже совсем по другому курсу, чем в феврале сумму 1578962грн. После чего опять начались: ждём, завтра и т.д. не отдав больше ни копейки и сообщив, что может вообще отморозиться и больше ничего не отдавать. 31.05 вышли на связь его менеджеры и сообщили, что график сдвигается ещё на месяц и отдать ничего не могут. Просто воспользовавшись войной в стране, тем самым, решили, что могут заняться мародёрством и украсть чужие деньги. Человек уже находится под санкциями СНБО, как один из основных контрабандистов, но, наверное, этого мало и начал заниматься в тупую кидками.

После первой публикации, вышел на связь через переговорщика и попросил убрать из группы, и не «баловаться», в очередной раз пообещав все отдать, но уже ещё на месяц позже. В итоге после очередных многократных звонков, 1 июля отдал 1млн, и после все ушли со связи, даже менеджеры. После обращения к администратору группы, начались опять обещания все закрыть до конца июля, но по итогу, опять всех обманув, не вернул ни копейки. Будьте бдительны, человек прикрываясь войной и участием в ней решил что может красть чужие деньги.

Долг на сегодня составляет 2205774грн

7. ТОВ «Авіа Карго» 44323090
ТОВ «Мендес Порт» 39546146
ТОВ «Логистика Юа» 44087976
ТОВ «Твоя Логистика»
ТОВ «Антериз» 42455646
ТОВ "Максі Пейментс" Киев 44474168
ТОВ "ТОПЛІНК КОМПАНІ" Киев 44350983
ТОВ "БЕГЕМОТІК" Киев 42207164
И еще ряд других компанийi
8.4K views16:13
Открыть/Комментировать
2022-07-29 19:12:23
5.4K views16:12
Открыть/Комментировать
2022-07-29 19:12:18 Субъект #277
5.3K views16:12
Открыть/Комментировать
2022-07-29 14:29:07
5.9K viewsedited  11:29
Открыть/Комментировать
2022-07-26 13:20:57 2. Баяндин Артём 45-50л

3. Партнеры-подельники
Мягкий Денис 45+/- лет

4. Работал: Киев, Киевская Луганская и Донецкая области

5. Баяндин:
+38хххххх0456
+3ххххххх4196
Белый Сеат Леон 1.4L
Мягкий:
+38хххххх6607
+38хххххх8380

6. Обнал с/без регистрацией НДС, с/без предоставлением документов. Вкратце изложу:
Пользовался фирмами подконтрольными Баяндину, на протяжении последних нескольких лет. Осуществлял торговую деятельность, без регистрации НДС(за ненадобностью). По договоренности, поступившие средства на р/сч Баяндин выдавал в течении 2-3рабочих дней за вычетом оговоренного % и переведенные в$. т.е. отдавал наличным долларом. На утро 24.02 его долг передо мной составил 3.625м.грн. Со связи он пропал 26.02(крайний срок расчета по обязательствам), затем появился 07.04 с историей о том , что его ограбили и всё забрали, при этом не предоставив никаких доказательств, ни даты ни времени ни места. По состоянию на 15.07.22 не вернул ни копейки.

7. ФОП Баяндiн Артем Сергiйович 2745813612
ТОВ "БФ ТРАСТБУДIНВЕСТ"(42509319)
ТОВ "КОУСТЕРС"(42784651)
ТОВ "ТАЙЛЕРС ГРУПП"(43272124
ТОВ "ПРЕМIУМ ЛЮКС"(39211123)
7.5K views10:20
Открыть/Комментировать
2022-07-26 13:17:54
5.8K views10:17
Открыть/Комментировать
2022-07-26 13:15:46 Субьект #282
5.8K views10:15
Открыть/Комментировать