В Москве пресекли незаконный вывод за границу €1 млн
Сотрудники полиции пресекли деятельность организованной группы, участники которой обвиняются в незаконном выводе за границу €1 млн. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк
"Предварительно установлено, что злоумышленники предоставляли в один из коммерческих банков, обладающих полномочиями агента валютного контроля, подложные документы, связанные с исполнением внешнеэкономического контракта на поставку товаров народного потребления. Соучастники совершали валютные операции по переводу денежных средств на счет нерезидента РФ. За пределы страны выведено свыше €1 млн", - сказала она
Возбуждено уголовное дело по ст. 193.1 УК РФ. "Двум фигурантам предъявлены обвинения, в отношении них избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", - добавила представитель ведомства
Оперативники провели 13 обысков, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение. Возможные соучастники устанавливаются
