2022-06-08 15:13:01
Двойной удар по крупнейшей криптобирже Binance Эта неделя началась самым худшим образом для Binance. В понедельник
агентство Reuters выпустило большое расследование о якобы имевшем место отмывании денег через биржу на сумму в $2,35 млрд.
В публикации упоминаются несколько громких преступлений, вырученные средства от которых могли быть «отмыты» через Binance: взлом словацкой криптобиржи Eterbase на $5,4 млн, многочисленные хакерские атаки северокорейской группировки Lazarus, в том числе рекордный взлом сети второго уровня Ethereum Ronin.
Одно из главных обвинений со стороны журналистов в адрес Binance — нулевая реакция на использование биржи в качестве платежного хаба для наркоторговцев с Hydra. Расследователи утверждают, что с 2017 по апрель 2022 года через Binance прошло больше $781 млн с даркнет-площадки.
Но
крупнейшей отмывочной кампанией Reuters называет российскую финансовую пирамиду Finiko, прекратившую свое существование в 2021 году. По словам издания, через Binance прошло более $838 млн средств из пирамиды. Понци запустила свой собственный токен FNK, залистила его на нескольких крупных биржах и привлекала на свои адреса деньги от доверчивых вкладчиков в биткоине.
Сегодня утром Binance выступила с опровержением статьи в своем блоге, где выложила 50-страничную переписку с журналистами Reuters. В своих письмах они утверждают, что строго следуют требованиям регуляторов и привлекают лучших специалистов в отрасли кибербезопасности и AML.
Помимо этого,
биржа активно делится разведданными с правоохранительными органами разных стран и помогает в поимке преступников. Так, с помощью данных, предоставленных Binance, группа из американских и немецких правоохранителей смогла закрыть крупнейший даркнет-маркетплейс Hydra, а российские силовики арестовали предполагаемого администратора «Гидры» Дмитрия Павлова.
По итогу «опровержения» Binance отвергает все обвинения в свой адрес и «настоятельно рекомендует игнорировать тех авторов и обозревателей, которые подбирают данные, полагаются на непроверяемые "утечки" от регуляторов и подпитывают культ криптопаранойи ради славы или финансовой выгоды».
Практически одновременная нападка на криптобиржу известного издания Reuters и американского регулятора выглядит достаточно подозрительно.Учитывая то, что с одной стороны, журналисты обвиняют Binance в слишком тесных контактах с российским государством и закрытие глаз на российский криминальный сектор, а с другой стороны оказывают юридическое давление на компанию,
не является ли это попыткой принудить криптобиржу полностью уйти с российского рынка?Биржа уже ввела достаточно жесткие санкции в отношении российских пользователей, стала соблюдать санкции ЕС, но полностью пользователей из России, которые составляют значительную часть клиентов, пока не блокирует. Надолго ли?
Поговорим в том числе об этом завтра в прямом эфире в 13.00 Мск. INFO: @moreinvestment, самый полезный блог о финансах и инвестициях
HELP: Скорая помощь для ваших финансов
537 views12:13
Ф
