По обновленному 115-ФЗ ИП и юрлиц теперь будут разделять на три группы. Работает это по принципу светофора: зеленая группа — низкий уровень риска совершения незаконных операций, желтая — средний, красная — высокий.
Рассказываем, как банки будут работать с клиентами из каждой группы, как не стать красным и что делать, если все-таки стали:
https://clc.to/svetofor-for-banks
