По 115-ФЗ ИП и юрлиц разделяют на три группы. Работает это по принципу светофора: зеленая группа — низкий уровень риска совершения незаконных операций, желтая — средний, красная — высокий.
Рассказываем, как банки работают с клиентами из каждой группы, как не стать красным и что делать, если все-таки стали:
clc.to/law-svetofor-for-banks
