Банки избегают «опасных» клиентов. Такие клиенты получают деньги от взяток, откатов, мошеннических схем и обналичивают их. Из-за таких клиентов у банка могут отобрать лицензию
А иногда клиент вовсе не «опасный», но ведет себя подозрительно: слишком много снимает наличных, странно описывает платежи и забывает отправить подтверждающие документы. Просто по незнанию. Банк примет его за «опасного» и на всякий случай заблокирует.
В нашей статье — 5 правил, которые помогут вам быть для банка хорошим клиентом с прозрачной деятельностью. Будете их выполнять — вас не заблокируют.
clc.to/2finmonitoring
