Вы можете держать небольшой остаток на счете. Закупать офисную канцелярию за наличные. Или платить налогов чуть меньше, чем в среднем по отрасли.
Все это может происходить с самыми честными белыми компаниями, но для банков это — признаки обнала и ухода от налогов
В статьем мы делимся, какие операции могут вызвать у банка подозрения, какие меры они могут предпринять и как перестать быть подозрительным:
clc.to/cbr2023
