Финмониторинг — это подразделение банка, которое контролирует | Дело Модульбанка
Финмониторинг — это подразделение банка, которое контролирует финансовые операции и проверяет их законность. Если клиента заподозрят в отмывании денег, то могут заблокировать счет.
Мы собрали на сайте основные критерии, которые считаются признаками нарушений.
