2022-06-04 16:02:00
HOW to Фиксировать прибыль в наличные?
Думаю многим будет полезно узнать то, как правильно выводить деньги в фиат, чтобы максимально снизить риски и быть в безопасности.
Глобально можно выделить 2 способа вывода денег, а именно:
1. P2P-торговля.
2. Физические пункты обмена криптовалюты на фиат.
P.S Вариант с продажей крипты своим знакомым и друзьям мы не берем в расчёт.
Остановимся на каждом из пунктов поподробнее.
1. P2P-торговля.
Это самый простой и уже, наверное, привычный каждому способ.
Ведь что может быть удобней?
Зашел на тот же Binance P2P, выбрал покупателя и ждешь поступления денег на свою карту.
Но данный способ имеет значительный минус, а именно - входящий перевод на вашу карту от "рандомного" человека (и не всегда на маленькую сумму).
И если пару раз банк и налоговая закроют на это глаза, то в случае, если такое будет происходить на постоянной основе, то к вам возникнут соответствующие вопросы.
Какие правила использования P2P я знаю и какой информацией могу поделиться с вами?
1. За единовременную операцию (перевод, поступление, снятие) на сумму 600.000+ рублей возможны проблемы.
Подобного рода операция будет рассматриваться как "подозрительная".
2. Ежемесячный перевод/получение денег от большого количества людей не сулит ничем хорошим.
У каждого банка эта планка розница, но свыше 20 уников к вам будут вопросы.
Вывод:
1. Если ваши месячные поступления не превышают 100.000-200.000 рублей, то переживать вам не о чем.
2. Если вам требуются большие суммы в фиате, то советую использовать несколько карточек от разных банков.
2. Физические пункты обмена криптовалюты на фиат.
Данный способ нивелирует все риски использования P2P, так как сделка происходит "анонимно", а движение вашего кэша отследить никто не сможет.
Но и тут есть свои неудобства, например,
- практически в любом подобном обменнике требуют паспорт, а гарантии того, что данные о всех клиентах той или иной точки не сольют, в случае если их "накроют", никто не дает.
- ходить с огромной пачкой денег не особо безопасно, где бы вы не находились.
Так же сюда можно отнести сделки по продаже криптовалюты на OTC, которые заключаются в реальном мире и покупатель платит наличкой.
Будьте осторожны, так как думаю все слышали, что в ходе подобных сделок часто людей похищали, убивали и грабили.
Вывод:
1. Максимально скрупулезно подойдите к выбору обменника.
2. Доверяй, но проверяй. Подобного рода сделки лучше проводить в общественных местах, желательно ресторанах (в случае если речь идет о сделки через otc).
Заключение.
Как мы видим, "золотого способа" обналичивания криптовалюты нет, так как это было бы слишком жирно.
Так что советую начать ответственно относиться к подобного рода действиям и операциям.
Так как в моменте вы можете подумать, что ничего страшного не случится если я сейчас выведу одним большим платежом на одну карту, а в итоге (при худшем исходе) отъедете в места не столь отдаленные на 3 года + штраф 500.000 вечно деревянных.
Автор поста - @ybmelo
Наш чат - https://t.me/mnstchat0
Наш твиттер - https://twitter.com/mnstcrypto
1.2K viewsmnst, 13:02
C
