2023-01-30 13:56:29
Основателя дагестанского банка «Экспресс» и его сообщников заочно арестовали
Такое решение в отношении
одного из основателей дагестанского банка «Экспресс» Султана Умаханова (после он также ранее работал в структурах Сбербанка) принял Лефортовский суд Москвы.
Ущерб от махинаций со средствами вкладчиков оценивается в 10 млрд рублей.
Помимо Султана Умаханова следствие ходатайствовало о заключении под стражу бывшего директора, а затем председателя правления банка Заура Магомедова (он приходится двоюродным братом господину Умаханову и сменил его на посту директора «Экспресса»), первого заместителя руководителя банка Раисат Шапиевой (гражданской жены Султана Умаханова), а также предпринимателя Арсена Джанатлиева.
Все они были объявлены в федеральный, а затем и международный розыск. После того как судебное решение об аресте вступит в законную силу, материалы направят в Интерпол.
Что произошло в банке «Экспресс»?
Еще в 2012 году были выявлены факты проведения операций, которые имели признаки фиктивных для искусственной задолженности перед вкладчиками с целью хищения денег из Агентства по страхованию вкладов.
В результате следователи ФСБ возбудили дела по фактам незаконного оформления приема вкладов физлиц по 700 тыс. руб., а сотрудники МВД — по фактам незаконного снятия со счетов клиентов банка остатков денежных средств на 36 млн руб. Ущерб, нанесенный клиентам банка, был оценен в сумму более 10 млрд руб., более 3 млрд руб. лишилось из-за махинаций государство, пишет КоммерсантЪ.
2.6K views10:56