ФНС и МВД начали борьбу с серой продажей валюты. Ситуация / п | Международные налоги

ФНС и МВД начали борьбу с серой продажей валюты.

Ситуация / причины:
1) Людям нужен валютный кэш, который сейчас не достать. Даркнет и ТГ-каналы позволюят купить валюту для расчета по контрактам, релокации из РФ…

2) Многовато курсов.
Курс ЦБ, биржевой, в обменнике, теневого рынка - реально ситуацию ни один не отражает. Спекулянты пытаются заработать, клиенты - сэкономить.

Играем в Шульман Законы:
Да, в начале марта ФНС поставила на паузу такие проверки. Но для спекулятнтов сделали исключение. Штрафы за теневой обмен конские: 75%-100% с возможной уголовкой.
Риски у обеих сторон сделки.

Чего нет на РБК: по идее ловить такой обмен валюты не должны были разучиться. Back to USSR и все такое. Плюс даже в серых ТГ-каналах кэш привыкли проверять в банках на подлинность… Но

Вопросы без ответа: плохой физик с запросом в 12К долларов против 10К разрешённых однозначно расшатает систему, если его не наказать, но вот
1) где источник безлимитных долларов для такого обмена (в чатах часто мелькают сообщения без ограничения по суммам) и
2) это ж какого размера валютная кормушка.. Вторая после Газпромбанка с его газом за рубли.

Знаю, сегодня вы будете обсуждать только эту инфу от РБК. Ссылка: https://reader.rbc.ru/share/igvwWtziXC1Wf9zY7

Товарищ налоговый инспектор, информация о чатах с обменом валюты взята из головы, честно-честно