https://www.justice.gov/opa/pr/goldman-sachs-charged-foreign-b | Манька Аблигация ))

https://www.justice.gov/opa/pr/goldman-sachs-charged-foreign-bribery-case-and-agrees-pay-over-29-billion


22 октября 2020 г. Goldman Sachs подписала соглашение Deffered Prosecution Agreement и согласились выплатить $ 2.9 млрд. за то, что подкупала должностных лиц на сумму $1,6 млрд. в Малайзии и в Абу-Даби с целью участие в бизнесе Правительственной компании 1MDB.

Расследование проводилось в Великобритании, США И Сингапуре. Ранее бывший управляющий директор GS Tim Leissner был осуждён Судом Восточного Округа Нью-Йорка за отмывание средств и нарушение FCPA. Бывший управляющий директор и глава инвестбанкинга GS Ng Chong был экстрадирован в США и осуждён за сговор в нарушении запрета подкупа по FCPA.

Расследование началось 5 лет назад после скандала с 1MDB, приведшей к отставке премьер-министра Малайзии Najib Razak. Тогда выяснилось, что компания не вела деятельность и у неё даже не было аудитора. Зато накопилось долгов на $11,7 млрд. Из них $3 млрд. это государственные бонды, выпущенные GS. В 2018 г. за коррупцию и отмывания денег Najib Razak был приговорён к 12 годам лишения свободы - https://www.nst.com.my/news/crime-courts/2020/07/612343/najib-sentenced-12-years-jail-rm210-million-fine.

https://www.justice.gov/opa/pr/goldman-sachs-charged-foreign-bribery-case-and-agrees-pay-over-29-billion