Вьетнамский банковский комплаенс Государственный банк Вьетна | Lu Man: Взгляд на Восток
Вьетнамский банковский комплаенс
Государственный банк Вьетнама направил уведомление коммерческим банкам страны, в котором потребовал от них предоставлять подробную отчетность по всем операциям, связанным с Россией.
Регулятор намерен проверять всю платежную деятельность между вьетнамскими предприятиями и их российскими партнерами, осуществляемую по линии коммерческих банков. Также Госбанк просит вьетнамские коммерческие банки сообщать о всех фактах сотрудничества с российской стороной в качестве уполномоченных агентов, о совместных проектах, о доходах от платежей и денежных переводах между двумя странами.
Напомним, что Вьетнам воздержался при голосовании по резолюции ГА ООН «Агрессия против Украины».
#комплаенс #географиясанкций