Вьетнамский банковский комплаенс Государственный банк Вьетна | Lu Man: Взгляд на Восток

Вьетнамский банковский комплаенс

Государственный банк Вьетнама направил уведомление коммерческим банкам страны, в котором потребовал от них предоставлять подробную отчетность по всем операциям, связанным с Россией.

Регулятор намерен проверять всю платежную деятельность между вьетнамскими предприятиями и их российскими партнерами, осуществляемую по линии коммерческих банков. Также Госбанк просит вьетнамские коммерческие банки сообщать о всех фактах сотрудничества с российской стороной в качестве уполномоченных агентов, о совместных проектах, о доходах от платежей и денежных переводах между двумя странами.

Напомним, что Вьетнам воздержался при голосовании по резолюции ГА ООН «Агрессия против Украины».

#комплаенс #географиясанкций