2022-07-11 08:20:01
ГД приняты поправки в 115-ФЗ:
Изменяется пороговая сумма для операций обязательного контроля, Росфинмониторинг наделяется еще большими полномочиями.
1. Повышен суммовой порог обязательного контроля с 600 тыс. до 1 млн. Это касается основной массы контролируемых операций, например, снятие/внесение наличных на счет компании, наличные валютно-обменные операции, лизинговые платежи и пр.
2. Операции с недвижимостью будут контролироваться от 5 млн. рублей (ранее было 3 млн).
3. Росфинмониторинг теперь по своей воле может сам придумывать новые виды обязательного контроля без внесения правок в тот самый 115-ФЗ. Новый вид обязательного контроля может действовать максимум 2 года.
Данная норма является революционной и дает практически неограниченные права Росфинмониторингу в части установления новых видов обязательного контроля.
4.
Риэлторы и иные организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, будут
обязаны сообщать в Росфинмониторинг:
- сведения об операциях с наличными или безналичными средствами по сделкам с недвижимым имуществом на суммы от 5 млн. рублей;
- сведения об операциях некоммерческих организаций независимо от суммы (
за исключением таких видов НКО как органы гос. власти, гос. корпорации, потребительские кооперативы, школы, дет сады, ТСЖ, СНТ, ТПП).
Поправки только приняты ГД и пока не вступили в силу.
Источник: Канал Банковская тайна
21.2K viewsElena Nazarova, 05:20