Министерство юстиций и Налоговая служба США начали расследован | Law&Trust, legal practice and experience

Министерство юстиций и Налоговая служба США начали расследование в отношении крипто-платформы Binance Holdings Ltd. В настоящее время представители власти конфиденциально опрашивают людей, обладающих инсайдерской информацией о работе Binance.

Данное расследование проходит на фоне нарастающего недоверия власти США к криптовалютам, обмен которыми может прикрывать преступные транзакции. Кроме того, Налоговая служба США подозревает, что криптовалютный тренд помогает американцам, зарабатывающим на обмене криптовалютами, избегать налогов.

Катализатором проверок стала кибератака на американский нефтепровод, оставившая без топлива восточную часть США. Источники Bloomberg сообщили, что властями был обнаружен неотслеживаемый перевод в $5 млн. от Colonial Piplene Co. (компании, обсуживающей нефтепровод) в пользу восточноевропейских хакеров за несколько часов до атаки.

Это уже не первая большая проверка для Binance Holdings Ltd. Комиссия США по торговле товарными фьючерсами в марте проверила компанию на факт нелегальной торговли деривативами. Несмотря на то, что в марте подозрения регулятора не подтвердились, 12 апреля Binance начала продажу своих stock tokens, привязанных к акциям таких компаний как Tesla, Microsoft Corp. и Coinbase Global, Inc. Возможно, это было сделано для перспективного заработка на акциях выходящего на Nasdaq конкурента компании, Coinbase. В связи с этим Binance попал на радары регуляторов ряда европейский стран.