#ПоследнийИнсайд: после обысков на криптобиржах Москва-Сити 'о | Последний Инсайдер

#ПоследнийИнсайд: после обысков на криптобиржах Москва-Сити "ощутимо пополнились" базы граждан, выводивших рубли через криптовалюту, говорит наша с вами подруга в приёмной ЦБ РФ, слышавшая об этом "от знающих посетителей".

Не раз сообщалось, что ведомства РФ отслеживают самые популярные криптовалюты — Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, Dogecoin и Ethereum: им доступны данные владельцев криптокошельков и объемы их транзакций, которые обновляются раз в сутки. Росфинмониторинг также использует информацию о контрагентах, кошельки которых были связаны с "Гидрой" (даркнет-маркет незаконных товаров, закрыт), и имеет доступ к данным "схлопнутой" в 2023 г. криптовалютной биржи Local Bitcoins (базировалась в Финляндии). Всё это стало возможно из-за международного обмена данными с другими финансовыми разведками.

Считалось, что боты РФМ ходили по сайтам дарквеба через Tor, собирая адреса криптокошельков для обновления списков, а также агрегировали "данные взломов и сливов". Однако сотрудничество в расследовании оплаты теракта в Крокусе "сейшельской" биржи Beribit, приписываемой ↓ г-ну Курченко (он же "угольный кошелёк Януковича"), значительно и доказательно актуализировало базы данных конкретной информацией последних 2 лет.

Последний Инсайдер @LastOfRus слышал, что ФСБ и Росфинмониторинг могут потребовать ареста "счетов назначения" криптовалютчиков (в имеющих взаимные соглашения странах), ФНС – передать зарубежным партнёрам данные для "дообложения" выведенных средств "физиков" налогами по законам стран пребывания. Обмен данными активен и по сей день – согласно отчёту налоговиков, число "установленных зарубежных счетов россиян" выросло более чем на 500 тыс. чел. за год.