#ДатаМайнинг: обыски в 'сейшельской' ↑ криптобирже Beribit в М | Последний Инсайдер

#ДатаМайнинг: обыски в "сейшельской" ↑ криптобирже Beribit в Москва-Сити. Деньги на ней могут "застрять" надолго.

Уличённая в переводе 30 сребреников ₽250 тыс. за посредничество в теракте криптобиржа работала в России без разрешительных документов. В Соглашении (где все "ставят галочку" не читая) приведён адрес компании на Сейшелах. Однако в тамошних или наших реестрах она вовсе не значится. Отзывы пользователей говорят, что за "чёрными" деньгами "гоняли дропов", в т.ч. из ближнего зарубежья. Впечатляет и "шпионская" схема "приёма денег у населения" с "неуловимой кассой", свободно мигрирующей по небоскрёбу "Федерация":

…у компании есть офис в Москве, где можно внести наличные средства на баланс. Он находится по адресу: Пресненская набережная, 12, башня Федерация Восток (этаж и офис будут известны только после составления заявки).

Последний Инсайдер @LastOfRus находит, что вышеизложенное гарантирует блокировку средств "до выяснения обстоятельств" (т.е. до конца расследования всего комплекса дел по теракту).