2024-03-12 11:22:51
В Красноярске ОПГ будут судить за отмывание средств на 1,6 млрд рублей
В Красноярске завершено расследование уголовного дела о неправомерном обороте средств платежей на сумму более 1,6 млрд рублей. Об этом сообщили в Следственном комитете.
Как установили следователи, не позднее ноября 2020 года обвиняемые организовали преступную группу по выводу безналичных средств в наличный оборот. Через подставных лиц они учреждали фирмы, которые не вели фактической деятельности. Затем под видом фиктивных сделок они обналичивали денежные средства, принадлежащие предпринимателям, за вознаграждение 8-13 % от суммы.
Всего обвиняемыми было создано около 300 фирм, с помощью которых в наличный оборот выведено более 1,6 млрд рублей с извлечением дохода на сумму более 190 млн рублей.
Участники преступной группы соблюдали меры конспирации. Они арендовали помещение, в котором создавали видимость ведения экономической деятельности, для открытия счетов встречались с представителями банков.
21.5K views08:22