БОЖИЙ ПРОМЫСЕЛ
Знакомьтесь, даму на фото зовут
Диана Иконникова, ей 29 лет.
В узких кругах ее называли «Богиня трейдинга».
В 2020 году она зарегистрировала компанию CINVEST и начала предлагать через Инстаграм услуги по покупке/продаже криптовалюты, обещая высокую прибыль. Ее аккаунт
ne.diva был весьма популярен и на пике имел более миллиона подписчиков, а фото Дианы с яркими татуировками набирали большое количество лайков.
И очень быстро нашлись клиенты, пожелавшие вложить крупные суммы. Например, одна из первых женщин внесла 40 тысяч долларов. Вторая - около 140 тысяч долларов, третья - свыше 36 тысяч, четвертый - почти 50 и так далее. Сотни людей доверили свои накопления Иконниковой, всем им обещали стопроцентную прибыль и гарантировали возврат инвестиций.
Но потом что-то пошло не так и выплачивать дивиденды компания не смогла. Осенью 2021 года CINVEST была
признана госорганами финансовой пирамидой, а Диана покинула страну. Она продолжала вести свою страницу в Инстаграм и обещала, что обязательно вернет 4 миллиона долларов двум сотням вкладчиков. Иконникова проводила эфира, давала интервью и объясняла, что запаниковала, плюс упал биктоин, пришлось распродавать активы, но все обязательно наладится.
Долго прятаться от следствия не получилось, «Богиню трейдинга» задержали в соседней стране и экстрадировали в Казахстан. В феврале 2023 года она заехала в следственный изолятор Алматы, а затем предстала перед судом.
С заявлениями о мошенничестве обратились
17 клиентов CINVEST, а общий ущерб оценили примерно в
300 миллионов тенге. Иконникова признала вину в полном объеме и попросила строго ее не наказывать, пообещав вернуть всем деньги при первой возможности.
Торговку криптовалютой отправили в тюрьму на 5 лет. Треть срока она уже отбыла.
Приговор не вступил в законную силу.
Подписывайтесь @Kozachkow
