компромат

2022-08-25 12:39:58 В отношении бывшего главного нарколога федерального Минздрава Евгения Брюна возбуждено уголовное дело об особо крупном  мошенничестве: ему инкриминируется хищение 20 млн рублей при закупке медизделий по завышенным ценам. Поставки осуществлялись для ГБУЗ «Московский НПЦ наркологии ДЗМ», которым одно время руководил Брюн. Решением Кузьминского районного суда Москвы медик, а также второй фигурант дела Владимир Якушев, помещены под домашний арест. Показательно, что сразу же после появления информации о задержании Брюна, в Минздраве заявили: его должность была исключена из номенклатуры главных внештатных специалистов, при этом умолчав о дате исключения.

В основу «дела Брюна» могла лечь другая нашумевшая история. Дело в том, что еще в 2011 году он стал одним из авторов «Методики диагностического тестирования на предмет хронического злоупотребления алкоголем». Документ фактически лоббировал использование маркера CDT, а также ставил задачу проведения закупки оборудования, реагентов и материалов для определения маркера CDT на приборах капиллярного электрофореза Sebia: на системах Capillarys и Minicap. А в текущем августе в ФАС сообщили об окончании проверки в отношении 11 компаний, ставших участниками картельного сговора на поставку медизделий и медоборудования на 30 тендерах в 17 регионах России. Речь шла об ООО «Битест», «МедиаТрейд», «Импульсмед», «Медгород», «Империя», «Оллтест», «Глобал Парк», «Маджести», «Трастмед», «Нарколаб» и «Фармпост».

Уточнялось, что нарушители законодательства в 2017-2019 гг. заключили контракты общей стоимостью 125,7 млн рублей на поставку медицинских диагностических аппаратов и расходных материалов для выявления наркотических веществ и алкоголя. Владельцем трех из перечисленных компаний («Импульсмед», «Нарколаб» и «МедиаТрейд») являлся Владимир Якушев. На сайте «МедиаТрейд», пропагандирующем методику CDT, в качестве дистрибьюторов продукции указаны еще две фирмы из списка ФАС - «Трастмед» и «Битест». Известно, что портфель госконтрактов «МедиаТрейд» составлял 59 млн рублей, «Импульсмед» - 397 миллионов, «Нарколаб» - 335 миллионов. Контракты с ними продолжали заключаться и в текущем году.

Деловым партнером Якушева и совладельцем компаний выступает бизнесмен Павел Лошаков. Директором еще одной принадлежащей им фирмы «Амтела» является Елена Якушева, которой принадлежит 50% ООО «Оллтест», фигурировавшего в сообщении ФАС. В свою очередь руководитель «Оллтест» Елена Саломатина входила в число учредителей также присутствующего в списке «Медгорода». Известно, что Елена Якушева вместе с Владимиром Якушевым и Евгением Брюном были соучредителями «Российской наркологической лиги», получавшей госконтракты на оказание услуг по социальной реабилитации лиц, прошедших лечение от наркомании. Открыть/Комментировать

2022-08-25 10:02:49 ​​Нижегородский бизнесмен спрятал бизнес в Иордании

Создатель производства по бронированию автомобилей Юрий Яворский прошел процедуру банкротства, но остался должен кредиторам 983 184 864 рублей. Часть долга оказалась зарыта в песках Иордании.

Бизнес бывшего политрука Юрия Яворского начался в 1990-х годах с запчастей для «ГАЗ», в 2000-е трансформировался в завод по бронированию автомобилей представительского класса «РИДА». В 2009 году в интервью Юрий Яворский рассказывал, что стратегическим направлением для него стал бизнес в Иордании. Иорданское представительство полностью обеспечивало автомобилями производственную площадку в Нижнем Новгороде. Яворский направлял машины из Иордании в Нижний Новгород на условиях временного ввоза, затем бронировал их и возвращал обратно в Иорданию.

Представительство «РИДА» находилось в свободной торговой зоне Зарка. По словам Яворского, воду, электричество и другие коммуникации подвели совершенно бесплатно. Бронированные машины продавали клиентам из Ирака, Ирана, Пакистана, Ливана, ОАЭ.

В 2014 году бизнес «РИДА» под управлением Яворского вошел в финансовый штопор, все компании были ликвидированы. А в 2017 году решением Арбитражного суда Нижегородской области (А43-31370/2016) Юрий Яворский был признан банкротом, введена процедура реализации имущества, его финансовым управляющим утвержден Максим Катан. В 2019 году процедура реализации имущества была завершена. Сумма непогашенных требований кредиторов составила 983 184 864 рубля. Среди пострадавших кредиторов ПАО «АК БАРС», АО «Банк Интеза», ПАО «НБД-банк», ПАО «Банк ВТБ».

Однако после завершения процедуры банкротства Яворского выяснилось, что бывший бизнесмен скрыл информацию о том, что в период банкротства в 2018 году им была зарегистрирована на территории Иордании новая компания «Хуюль Аль-Химая Аль-Аламийся Литасфих Ас-Сиярат» (регистрационный номер 52648 от 10.10.2018), занимающаяся бронированием автомобилей, что подтверждается выпиской Департамента контроля за предприятиями Иорданского Хашимитского Королевства.

Как указывают участники рынка, бизнес Яворский продолжает вести через подконтрольных ему лиц и на территории России. При этом в производственном цикле используется оборудование, ранее находившееся в залоге банков-кредиторов Яворского и выкупленное в процедуре банкротства за бесценок.

Ну а самое интересное, что в 2021 году Юрий Яворский приобретел акции крупного завода АО «Тико-Пластик» и крупнейшей в России проектной компании в сфере химической промышленности АО «НИИК». Не трудно сделать вывод, что если у банкрота есть деньги на покупку акций, то он либо ведет бизнес, либо скрыл активы от кредиторов. Либо и первое, и второе.

Ну а теперь вишенка на торте: приобретённый бизнес АО «Тико-Пластик» и АО «НИИК» вдруг оказался в процедуре наблюдения, а временным управляющим в компаниях назначен старый знакомый Юрия Яворского Максим Катан. Среди самых пострадавших кредиторов опять банки: Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Юникредитбанк. Можно с определённой уверенностью предположить, что и в деле о банкротстве АО «Тико-Пластик» и АО «НИИК» активы предприятий будут скрыты от конкурсных кредиторов, как это произошло с «РИДА» и другим бизнесом Яворского.

Правда, все идет к тому, что похождения банкрота по нижегородским предприятиям в ближайшее время закончатся. Юристы изучили деятельность Юрия Яворского и считают, что в деле о банкротстве не утрачена возможность восстановить нарушенные права кредиторов путем возобновления процедуры. Один из них уже подал заявление о пересмотре определения суда о завершении процедуры банкротства. Новое судебное заседание по делу А43-31370/2016 назначено на сентябрь 2022. Будем следить за развитием ситуации. Если пострадавшие кредиторы объединятся, есть реальная возможность добиться справедливости в суде. Открыть/Комментировать

2022-08-24 20:04:46 ​​40-метровая яхта My Saga совладельца «Кузбассразрезуголь» Геннадия Айвазяна по неизвестным причинам затонула у берегов Южной Италии.

Геннадий Айвазян — совладелец холдинга «Кузбассразрезуголь», председатель совета директоров компании Krutrade, являющейся трейдером «Кузбассразрезуголь».

Айвазян — личность непубличная. Являясь более 20 лет бизнес-партнёром Махмудова, Бокарева и Козицына, — до сих пор находится в тени. Его имя фигурировало в скандальной истории со Swedbank, который оказался втянут в скандал с отмыванием денег. Эстонский филиал банка оперировал подозрительными средствами $6 млрд в интересах юридических лиц, контролируемых россиянами и выходцами из постсоветских стран.

Шведская SVT и эстонская газета Postimees в ходе расследования выяснили, что счета в шведском Swedbank, контролируемые Carbo One, использовались для вывода $1.58 млрд из России, в том числе, посредством транзакций с участием Danske Bank Estonia, менеджмент которого признался в участии в отмывании денег.

Одним из конечных владельцев Carbo One примерно в это время был Геннадий Айвазян. Открыть/Комментировать

2022-08-24 16:56:43 Росприроднадзор обнаружил, что пензенская фабрика «Маяк» отравляет реку Суру. Тут уже полтора года массово гибнет рыба, а жители жалуются на ядовитые отходы, которые предприятие сбрасывает в водоём. Например, концентрация фенола была превышена почти в 200 раз. При этом руководство целлюлозно-бумажного предприятия игнорировало многочисленные требования активистов, экологов о модернизации очистных сооружений и прекращении сброса отходов в реку.

Надзорные органы требовали устранить нарушения еще к прошлому декабрю, но исполнено ничего не было. После последней проверки инспекторы обнаружили превышение опасных веществ в стоках «Маяка». Фабрика причинила ущерба природе на 1,1 млрд рублей, а если считать прошлые претензии природоохранителей, то навредила уже на 2,5 миллиарда. Росприроднадзор готов действовать до конца, вплоть до закрытия фабрики-отравителя. Открыть/Комментировать

2022-08-24 14:22:05 На от 22 августа – спуск на воду и вывод из доков новой 118-метровой яхты Владимира Потанина. Какая красивая! На сегодняшний день, это самая большая суперяхта, построенная голландской верфью «Feadship». Сколько стоит, пока не говорят. Но, предположительно, не меньше 250 млн €.

Пока что корабль называется «Проект 1010», однако журналисты из Нидерландов пишут, что скоро на борту появится большая надпись «Катюша». Может быть, в честь советской РСЗО времен ВОВ. А может, в честь кое-чьей дочери. Так кто же станет ее главным пассажиром?

Потанину далеко до «великого флотоводца» Романа Абрамовича. Но и у него есть (если не продал) еще три суперяхты: «Barbara» (89м.), «Nirvana» (89м.) и «Anastasia» (77,5м.).

Владимир Олегович всем показывает, что его не волнуют санкции, кризис и изоляция России Западом. На «Норникеле» он вертел социальные проблемы в РФ, экологию, украинскую бессильную злобу и, особенно, клиентов банка «Тинькофф», которых скоро, как передают, «побалует» обновленной и «выгодной» системой комиссий. Открыть/Комментировать

2022-08-24 09:13:09 ​​Нерадько дал добро на вылет

Конфузом закончилось уголовное дело об особо крупном мошенничестве со средствами Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация). Благодаря целой серии лоббистских усилий главы агентства Александра Нерадько и приближённых к нему бизнесменов Мещанский суд оправдал всех фигурантов, в том числе бывшего начальника правового управления Росавиации Владимира Мнишко.

Суть проста: заключали контракты на оказание юруслуг для ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» (подразделение Росавиации) со своей структурой («Межрегион» Сергея Юрьева) по завышенной стоимости.

Переплатили 1,2 млрд рублей, немалая часть этой суммы осела непосредственно у Нерадько. Последний знал, что Мнишко работал в «Межрегионе», был замом Юрьева - собственно, поэтому и взял Мнишко на работу главой правового департамента. В итоге - никто ни в чем не виноват.

В Росавиации продолжается коррупционная вакханалия. Кто только уже не намекал Александру Нерадько о необходимости уйти в отставку - по-хорошему. Крайний раз - Генпрокуратура, которая обнаружила, что Нерадько забыл задекларировать несколько дорогих особняков в Черногории. То есть ему явно есть, куда бежать - но место очень уж хлебное.

Доходило до смешного: на фоне колоссальной коррупции и неэффективности уйти Нерадько в отставку советовал даже глава Минтранса Виталий Савельев. Тогда случилось ЧП: Нерадько якобы случайно упал с велосипеда и очень пострадал - упорхнул на больничный. Как раз в это время против него хотели возбудить уголовное дело, но он благополучно переболел тревожные дни и как ни в чем не бывало вернулся на работу. Открыть/Комментировать

2022-08-23 18:41:38 Генпрокурор Игорь Краснов принял решение о проведении дополнительных проверок золотодобывающих компаний на предмет соблюдения ими природоохранного законодательства.

Критическая ситуация складывается в Сибири и на Урале. В частности, жители Челябинской области, жалуются губернатору Алексею Текслеру на деятельность группы «Южуралзолото» (ЮГК) и ее владельца - олигарха Константина Струкова. ЮГК ведет разработку карьера в поселке Заря в Кизильском районе, выкачивая воду из местного водоема, что ведет к его пересыханию. Кроме того, в прошлом году группа привезла в регион тысячу тонн цианида: яд применяется для получения золота в процессе технологии кучного выщелачивания. Не меньшую обеспокоенность жителей вызывает уничтожение ЮГК реки Курасан, откуда выкачивается вода для нужд золотодобывающей фабрики.

В прошлом году в центре внимания надзорного ведомства оказалось ООО «Три П», занимающееся добычей россыпного золота в Селемджинском районе Амурской области: действия компании причинили реке Малый Караурак ущерб, оценивающийся более чем в 280 млн рублей. В итоге суд приостановил работу предприятия на 90 суток; сегодня ему грозит лишение лицензии. В минувшем феврале суд оштрафовал компанию «Восход», добывающую золото в Зейском районе. Как выяснилось, неочищенные технические воды с территории предприятия через ручьи Медвежий и Иннокентьевский загрязняли реку Хугдер.

В 2019 году деятельность компании «Сисим» (входит в структуру группы «Сибзолото») привела к масштабному ЧП в Красноярском крае. Тогда на реке Сейба в районе поселка Щетинкино произошел прорыв дамбы, что привело к гибели 17 человек. В ходе проверки Следкома выяснилось, что золотодобытчики незаконно возвели целых пять дамб. В итоге были арестованы гендиректор предприятия Максим Ковальков, начальник участка Андрей Еганов и горный мастер Евгений Александров; в прошлом году суд заменил им пребывание в СИЗО на запрет совершения определенных действий. При этом Ковальков продолжает числиться руководителем компании, выручка которой по итогам 2021 года составила 2,2 млрд рублей.

В Свердловской области в 2018 году к ответственности за загрязнение реки Тагил была привлечена фирма «Нейва», отделавшаяся смехотворным штрафом в размере 80 тыс. рублей при колоссальной выручке в 2,5 миллиарда. В 2020-м массовые нарушения были выявлены в работе компании «Золото Шишима», загрязнявшей воду в реках Большой Шишим и Чусовая, что могло стать следствием прорыва промышленной дамбы. А в августе прошлого года активисты-экологи пытались добиться запрета на добычу золота открытым способом АО «Маминская горнорудная компания», структуры холдинга «Полиметалл», вблизи села Маминское, так как это сопровождалось вырубкой леса и, как следствие, необратимыми изменениями почвы. Но эти требования были проигнорированы властями региона, что не удивительно, учитывая связи руководства «Полиметалла» с губернатором Евгением Куйвашевым. Компроматгрупп

@kompromatgroup Открыть/Комментировать

2022-08-23 18:15:45 Разглядывая на досуге фотографии председателя Шестого кассационного суда общей юрисдикции Александра Ефанова, обратил внимание на его часы.
Они до смешения схожи с люксовой швейцарской маркой Breguet.

Такая платиновая модель (5317) стоит не менее 16 млн. руб, что эквивалентно двухлетнему заработку судьи Ефанова. За 2021 г. он задекларировал доходов на 8,6 млн.

Жду разъяснений, что на руке у председателя суда — китайская подделка, купленная в переходе.

В ближайшее время подробно вернусь к истории обогащения его семьи: как родные Ефанова — обрели миллиардное состояние, благодаря судебным решениям именно той инстанции, где Ефанов был председателем.

Продолжение следует… Открыть/Комментировать

2022-06-24 19:33:31 Возглавляемый Петром Фрадковым (сыном экс-премьера Михаила Фрадкова) «Промсвязьбанк» (ПСБ) в ближайшее время может выкупить принадлежащий Аркадию и Борису Ротенбергам банк «Северный морской путь» (СМП-банк). Переговоры о сделке начались еще в декабре, а с начала года в СМП-банке было отмечено резкое снижение основных финансовых показателей, включая сокращение стоимости активов, составившее почти 30 млрд рублей.

Кроме того, с 2014 года СМП-банк осуществляет процедуру санации Мособлбанка, завершать которую, по все видимости, придется ПСБ. Несмотря на всю сомнительность приобретения, руководство принадлежащего государству «Промсвязьбанка» готово вложить бюджетные средства в покупку актива Ротенбергов. Впрочем, это не единственный пример такого рода инвестиций: ранее ПСБ охотно кредитовал «Роснано» и когда корпорация оказалась на грани дефолта, оказался владельцем не обеспеченных госгарантиями облигаций стоимостью 10 млрд рублей.

В частности, «Промсвязьбанк» принимает участие в развитии парка «Патриот», где ежегодно проводятся масштабные форумы «Армия». В их организации принимает участие компания «Международные конгрессы и выставки» («МКВ»), одним из учредителей которой ранее выступал ПСБ. Сегодня гендиректором и совладельцем «МКВ» является Евгений Адрианов.

У «МКВ» солидный портфель госконтрактов, превышающий 845 млн рублей. Управление расположенным на территории парка отелем «ПСБ Патриот» осуществляет компания «Cosmos Hotel Group» - «дочерняя» структура АФК «Система» миллиардера Владимира Евтушенкова. Участие в распределении контрактов могло способствовать росту благосостояния семейства Фрадковых: общая стоимость принадлежащих ему элитных квартир, домовладений и иномарок оценивается в 2 млрд рублей. Открыть/Комментировать

2022-06-24 17:30:27 Российских олигарх - основатель финансовой компании «Freedom Holding» Тимур Турлов, состояние которого оценивается 2,4 млрд $, сообщил в соцсетях о получении им паспорта Казахстана и отказе от Российского гражданства.

Свое решение бизнесмен объясняет фактическим проживанием в Казахстане его семейства и нахождением штаб-квартиры «Freedom Holding» в Алма-Ате, хотя компания зарегистрирована на Кипре. Несмотря на то, что у Турлова давно имеется гражданство карибской федерации Сент-Китс и Невис, он не упустил случая сделать казахский паспорт предметом пиара, рассказывая в соцсетях как ему «свободно дышится» в этой стране, куда его холдинг отныне будет инвестировать средства.

В последние годы чистая прибыль «Freedom Holding» составляла порядка 143 млн долларов. При наличии офшорной юрисдикции неизвестно, какая часть этой суммы оставалась в России. Официально компания оказывает услуги в сфере торговли ценными бумагами на биржах, получая процент в виде брокерской комиссии. При этом согласно отчету агентства «Эксперт РА», при наличии 6 тыс. активных клиентов, 95% комиссий она получает от некоего крупного брокера, зарегистрированного в Белизе и, в свою очередь, получающего процент, в том числе, от сделок IPO на американском рынке. Это создает впечатление наличия солидного аффилированного лица, придающего вес менее авторитетной фирме.

С целью привлечения средств вкладчиков, в структуре своего бизнеса Турлов создал инвестиционное подразделение, аккумулирующее финансы клиентов с целью последующих вложений в ценные бумаги. Вот только никаких плюсов российской экономике от инвестиций в американские стартапы нет. Несмотря на отсутствие информации о связях долларового миллиардера с российскими госструктурами, появлялись сообщения, намекающие на его возможные контакты с деловым и политическим истеблишментом США.

В частности, в 2016 году казахстанское подразделение «Фридом Финанс» участвовало в размещении на бирже акций «Актюбинского завода металлоконструкций», принадлежавшего бизнесмену Кайрату Койлыбаеву. Известно о наличии у структур, подконтрольных бывшему президенту США Дональду Трампу, интереса к другому актюбинскому производству – хромовому заводу, еще с советских времен входящему в единую технологическую цепочку с заводом металлоконструкций. Таким образом, продажа акций предоставила возможность американскому бизнесу получить доступ к активам перспективного предприятия, а компании Турлова – заработать на сделке с ценными бумагами. Компроматгрупп

@kompromatgroup Открыть/Комментировать