2021-02-01 08:18:53
Новые подробности глобальной мошеннической схемы Wirecard. Теперь становятся понятными причины, по которым Яна Марсалека прячут в России.
Отмывочный бизнес на широкую ногу с Яном Марсалеком вели россияне. В 2016 году, по информации немецкого Capital, с подачи Марсалека кредитную линию на €6 млн от Wirecard Bank получил люксембурский стартап Aviatec, имеющий российские корни, под будущий проект процессингового центра в Ульяновской области.
За проектом Aviatec стояли экс-заместитель председателя правительства Ульяновской области Шамиль Идрисов, которого называют другом и кошельком губернатора Ульяновской области Сергея Морозова (через Yerwood Holdings Limited), и Леонид Афанасьев (через Insley Holdings Ltd), владелец швейцарского инвестиционного бутика Crown Capital Group.
В 2015 году некий Александр Павлов, директорствующий в нескольких компаниях Идрисова в родном Морозову и Идрисову Димитровграде Ульяновской области, учредил ООО "Скайтек", которое летом 2015 года стало дочкой люксембургского Aviatec. В августе 2015 года на авиасалоне "МАКС - 2015" губернатор Ульяновской области Морозов, генеральный директор Корпорации развития региона Сергей Васин и заместитель директора новорожденного ООО "Скайтек" Лия Хамидуллина подписали инвестиционное соглашение о строительстве совместно с АО "Российская электроника" (Ростех) многофункционального процессингового центра по хранению и обработке информации авиаклиентов. Заявленный объем инвестиций €5 млн. По приглашению Идрисова и Афанасьева "МАКС - 2015" посетил и Ян Марсалек для встречи с представителями Ростеха.
К концу 2019 года сотрудники Wirecard поняли, что €6 млн, выданные в качестве кредита и проценты по нему потеряны безвозвратно: все их попытки связаться с Шамилем Идрисовым и Леонидом Афанасьевым оказались безуспешными. При этом, если бы немцы заглянули в баланс ООО "Скайтек", то очень сильно бы удивились скромным расходам на операционную деятельность при практическом отсутствии доходов компании с 2015 по 2019 год и заинтересовались бы объемами и темпом роста заемных средств этой фирмы, поскольку они не бьются с выданной на Aviatec суммой.
Морозовская команда, по всей видимости, вместе с Марсалеком придумали хитрую схему с тем, чтобы не возвращать кредит в Wirecard. Они подключили к своей схеме компанию Compay Inc, которая владела сетью терминалов оплаты в России. Эту компанию контролировал экс-владелец Финарс-банка Дмитрий Цацхин, по данным тг-канала ВЧК-ОГПУ связанный с прошлой командой управления "К" ФСБ РФ. Судя по отчетности, компания Compay провела допэмиссию акций для того, чтобы продать их и закрыть долг перед Wirecard и чтобы получить контроль над люксембургской Aviatec. Контроль Compay над Aviatec получила, а вот долг перед Wirecard так и не был закрыт.
Марсалек о сделке знал и лично поздравил руководство Compay в начале 2019 года по этому поводу, а сотрудников Wirecard Bank проинформировал 11 марта 2019 года, что кредит Aviatec и проценты по нему будут выплачены. Но магическим образом деньги до банка не дошли, а знакомые Марсалека - Идрисов и Афанасьев - спрятались от сотрудников кредитного учреждения. Помимо этого, через Wirecard Bank Марсалек обеспечил кредитование на €2,5 млн компании самих лиц, связанных с Comepay Group Corp., которая столкнулась в 2020 году с проблемами в связи с банкротством ООО "Кампэй", иск к которому предъявил Альфа-Банк.
Если резюмировать, то только по открытым источникам видно, что Марсалек фасилитировал сделки по выводу средств из Wirecard Bank, содействовал мошенническим схемам, прикрываемыми инвестиционными соглашениями, и по факту кредитовал "отмывочный" бизнес, связанный с российскими спецслужбами.
9.2K views05:18
К
