2021-02-10 22:12:53
Задержанный и отправленный под домашний арест в прошлом месяце председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов является фигурантом расследования в отношении бизнес-деятельности бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала.
По версии следствия, в 2019 году МСП Банк выдал два крупных кредита хабаровской компании ООО «Скрап Фар Ист», которая являлась доверительным управляющим доли экс-супруги Сергея Фургала Ларисы Стародубовой в «Амурстали». Сумма кредитов составила 1 млрд руб. Вернуть деньги компания должна была в марте 2020 года, однако вернула лишь чуть более 230 млн руб. Как полагают следователи, Голованов превысил свои полномочия и лично курировал выдачу кредитов структурам, подконтрольным Сергею Фургалу, его родственникам и деловым партнерам.
В частности, вопросы у следователей вызвало имущество ООО «Скрап Фар Ист», которое оно передало в залог банку в качестве обеспечения исполнения своих кредитных обязательств. Его общая стоимость составила лишь 14,5 млн руб., из которых большая часть приходится на стоимость земельного участка, на котором зарегистрирована фирма. При этом еще в 2019 году выручка «Скрап Фар Ист» составляла почти 4,5 млрд руб. В июле 2020 года МСП Банк обратился в Арбитражный суд Хабаровского края с иском о признании ООО «Скрап Фар Ист» банкротом.
Экс-супруге Фургала Ларисе Стародубовой принадлежит доля в 25% «Амурстали». Компания закупала металлолом, собранный ООО «Скрап Фар Ист», и в виде переработанных стальных слитков экспортировала металл в Южную Корею. Бывший директор завода Сергей Кузнецов подписывал поручительства по кредитам «Скрап Фар Ист» и в итоге сам стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). МСП Банк подал иск и о банкротстве «Амурстали». С завода как поручителя банк требует взыскать почти 273 млн руб.
4.7K views19:12