В Сити Инвест Банке провели обыски Соседи сбоку проводили вые | Финансовый караульный

В Сити Инвест Банке провели обыски

Соседи сбоку проводили выемки документов в Сити Инвест Банке в рамках дела о преднамеренном банкротстве компании АО Дека - производителе кваса «Никола» и «Большой квас».

В 2017 году «Дека» занимала 35% российского рынка кваса, а на «Николу» приходилось 15,4% продаж напитка в стране. Но в 2018 году компания получила 393 млн рублей чистого убытка, а в мае 2019-го в отношении компании введена процедура наблюдения по заявлению Сити Инвест Банка. По налоговым платежам предприятие задолжало около 200 млн рублей.

Выяснилось, что незадолго до признания банкротом АО «Дека», под контролем Сити Инвест Банка было учреждено новое ООО «Декалитр», которому АО «Дека» передало все договоры на поставку своей продукции в крупные торговые сети (ретейлеры были вынуждены перезаключить все договоры с новым юрлицом, расторгнув их с заводом). Самой «Деке» ООО «Декалитр» за отгрузку продукции оплачивало лишь минимальный объем необходимых средств для погашения текущих расходов по ЖКХ и заработной плате, а выручку от реализации напитков оставляло себе.

Дека принадлежала Николаю Левицкому через кипрскую компанию Mediapoint. На суде он сообщил, что контроль над Mediapoint по трастовому соглашению был передан Сити Инвест Банку.

Теперь фигурантами уголовного дела могут стать акционеры банка Леонид Шоршер и Сергей Камзин. Главу правления и их партнера по банку Павла Дядичкина уже опрашивали следователи. Накануне возбуждения уголовного дела акционеры банка озаботились получением иностранного гражданства, заплатив по €800 тыс. за мальтийские паспорта.

Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!
@trubapodneglinnoy