Купил ООО и проблемы по 115-ФЗ: блокировки, черные списки, све | АДВОКАТ ЕВГЕНИЙ ШУПИКОВ
Купил ООО и проблемы по 115-ФЗ: блокировки, черные списки, светофор
Вот история моего клиента:
«Мы нашли отличную ОООшку, проверили, купили, сменили директора и учредителя, но обнаружили, что банки отказываются сотрудничать: старые счета заблокированы, а новые не могут быть открыты. Что нам делать? Пожалуйста, помогите!»
Думаю, что не открою секрет, если расскажу, что существуют чатики, в которых активно продаются компании под разные задачи.
Некоторые покупают ООО для ведения бизнеса, а кто-то берет «лавки» под схемы: для обналички, налоговой оптимизации и схем с кредитами.
Продают также разное. Иногда (хоть и редко) на продажу выставляются компании, которые ведут реальную деятельность. То есть, по сути, продается бизнес. А бывает (гораздо чаще), что пытаются втюхать отработанный материал: компании, которые были задействованы в схемах обналички и оптимизации налогообложения.
Вот с такой ситуацией обратился мой доверитель, который был обманут и вместо реальной компании получил «использованный материал» с проблемами по 115-ФЗ.
Я проверил компанию по ИНН и выяснил, что она находится в красной зоне платформы «Знай Своего Клиента» Центробанка. Это значит, что новые счета компания открыть не сможет, операции проводить нельзя, и если ее не вывести из красной зоны, то через 6 месяцев налоговая принудительно ее ликвидирует. Со всеми вытекающими.
Самое неприятное для моего клиента заключается не только в том, что компания УЖЕ находилась в красной зоне задолго до её приобретения, но и в том, что он сам стал директором и учредителем этой компании. Это означает, что если теперь мы не решим в этой компании проблему 115-ФЗ, то и другие его бизнесы тоже будут скомпрометированы. В данный момент мы активно работаем над выходом из этой ситуации.
Бывает также, что компания, на момент её приобретения, ещё не находится в красной или желтой зоне, но через 2-3 дня после смены директора и учредителя оказывается в светофоре. Это связано с особенностями работы платформы ЗСК: компьютер считает, что смена руководства является значимым фактором риска, и если ранее в компании были выявлены другие факторы риска, то применяется принцип совокупности.
Если упростить, то платформа рассуждает так: «Компания и раньше не была белой и пушистой, а сейчас ещё и руководство поменялось. Очевидно, что здесь что-то не чисто. Держите красную карточку - на всякий случай».
Короче говоря, если будете покупать ОООшку, проверьте ее на наличие проблем по 115-ФЗ. Если сделать это качественно, то можно избежать серьезных проблем в будущем. А понадобится помощь в этом вопросе – обращайтесь в личку.
С уважением,
Адвокат Евгений Шупиков
