Чёрный список ЦБ Часто возникает ситуация, при которой банк о | АДВОКАТ ЕВГЕНИЙ ШУПИКОВ

Чёрный список ЦБ

Часто возникает ситуация, при которой банк отправляет негативную информацию о клиенте в ЦБ, и уже ЦБ вносит клиента (страдают и физики и юрики) в чёрный список.

Этот чёрный список регулярно рассылается по всем банкам, поэтому из-за проблем в одном банке клиент часто сталкивается с проблемами в другом.

Неприятность в том, что клиент часто даже не подозревает что попал в чёрный список.

Основные признаки того, что вы или ваша компания оказались в чёрном списке Банка России:

1) В банках отказывают в открытии счёта;

2) В банках часто запрашивают документы по операциям;

3) Банки часто приостанавливают операции;

4) Банки недвусмысленно намекают, что вам не рады.

Что делать в такой ситуации?

Шаг 1. Направить запрос в ЦБ с требованием предоставить всю негативную информацию и указать банки, которые эту информацию направили.

Шаг 2. Выбираться из чёрного списка. Алгоритм действий зависит от того, что ЦБ укажет в ответе на наш запрос.

Чёрный список это не конец деловой репутации. Есть четкие алгоритмы по решению проблемы.

С уважением, 
Юрист Евгений Шупиков