Участника ивановского ОПС задержали за махинации с 500 миллионами рублей. Правоохранительные органы продолжают расследовать уголовное дело в отношении 10 местных жителей.
Их обвиняют в незаконной банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения, сопряжённой с извлечением дохода в особо крупном размере и в участии в преступном сообществе.
В пресс-службе СУ СК по Ивановской области озвучили версию следствия. Участники ОПС предоставляли гражданам и юрлицам услуги по обналичиванию средств.
Для этого они использовали расчётные счета подконтрольных и аффилированных им организаций и ИП. Они совершали махинации с крупными суммами.
- По фиктивным основаниям, под видом оплаты за услуги и товары, они привлекли на банковские счета денежные средства клиентов в сумме не менее 500 миллионов рублей, - уточняют в Следственном комитете.
В отношении 9 фигурантов избрали меру пресечения, а один скрылся и находился в федеральном розыске. Теперь его задержали, он под домашним арестом.
